米財務省が仮想通貨ミキシングサービスのトルネードキャッシュを制裁

米国財務省の海外資産管理局は、トークン ミキシング プラットフォームのトルネード キャッシュを認可しました。

部門によると、ミキシング サービスは、7 年の設立以来、2019 億ドルの違法な資金フローの原因となっています。北朝鮮のハッキング集団であるラザルス グループによって盗まれた 455 億 XNUMX 万ドル以上が、ミキサーを通じて漏えいされました。

これらの制裁は、 最近のホライゾンブリッジ 2022 年 XNUMX 月の攻撃と最近の Nomad の強盗は、Tornado の現金でマネーロンダリングされました。

後ろの人たち プライバシーコイン Zcash トルネードキャッシュを開発。

Tornado Cash は効果的な AML 対策を実施できなかった

トルネードは、大統領令 13694 に従って制裁を​​受けています。米国内のトルネード キャッシュのすべての資産、または米国市民が所有するすべての資産は、OFAC に報告する必要があり、市民はブロックされます。 特定のエンティティの 50% 以上を所有するブロックされた市民は、エンティティがブロックされます。 OFAC からの許可がない限り、ブロックされた個人と取引することはできません。 のリスト 財布 制裁に関与する Tornado Cash に属するアドレスは、 部門のウェブサイト。

によると、 ステートメント テロリズムおよび金融情報担当財務次官によると、ミキサーは効果的な強制を課すことができませんでした。 マネーロンダリング防止の慣行 不正な資金の流れを防ぐために、基本的なリスク管理プロトコルを実装できませんでした。 同局は、ほとんどの暗号通貨取引は合法であるが、ピアツーピア取引所やダークネット市場と同様に、ミキサーは制裁回避のための肥沃な遊び場を提供すると付け加えた. ランサムウェア、強盗、およびその他の犯罪も、これらのチャネルを通じて実行されます。

同省は、犯罪者が違法行為から利益を得ることを可能にする組織を標的にするために、米国の他の機関や外国のパートナーと引き続き協力すると述べた。

Tornado Cash は正しい道を歩み始めました

Tornado Cash は最近、プライバシー擁護者から、 チェーンリンク オラクル。 OFAC はすでにこれらのアドレスを認可していました。 それらには、Axie Infinity の Ronin サイドチェーンから 620 億 XNUMX 万ドルを盗んだとして告発された悪名高いサイバー犯罪組織である北朝鮮のハッカー、Lazarus Group に属するアドレスが含まれていました。 数人のロシア人とロシアのランサムウェア グループも、認可されたアドレスの中に含まれていました。

暗号通貨銀行およびエコシステム「Pure」の CEO、Daniele Casamassima は、 と 分散型アプリケーションが州の指令に準拠するかどうかは、開発者が経済的自由を侵害する強制をどの程度許容できるかにかかっています。

トルネードキャッシュ を打破するために造られました。 トランザクションの送信元と送信先の間。 さまざまなトランザクションを受け取り、それらを混合してから、意図した受信者に資金を送信します。

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