米証券取引委員会（SEC）、仮想通貨のポンプとダンプのスキームで XNUMX 社を起訴

米国証券取引委員会 (SEC) は、デジタル トークンの需要を高めるために不正なスキームを実行したとして、XNUMX つの企業、その幹部、および国際的な金トレーダーと見なされている人物を非難しました。

トークンの虚偽のプロモーションにより、被告は 36 万ドル以上の収益を得たと、エージェンシーは述べています。

偽の10億ドルの金地金買収

によると、 訴訟を起こした 金曜日 (30 年 2022 月 2017 日)、Arbitrade と呼ばれるバミューダの企業、カナダの企業 Cryptobontix、Cryptobontix の創設者兼所有者である Troy Hogg、James Goldberg、Arbitrade の COO である Stephen Braveman、およびいわゆる国際金トレーダーである Max Barberは、2019 年から XNUMX 年にかけて、Dignity (DIG) と呼ばれる仮想通貨が関係するポンプ アンド ダンプ スキームを実行したとされています。

SEC の訴状に記載されているように、Hogg は 2017 年にロシアの開発者を雇って、Hogg と Cryptobontix が所有および管理する Ethereum ベースのトークンである Dignity を作成しました。 このコインは、ロシアの仮想通貨取引プラットフォームである Livecoin で「独占取引」を開始しました。

Arbitrade と Cryptobontix はいずれも、前者が Barber が所有する会社である SION から 10 億ドル相当の金地金を購入し、受け取ったと発表を通じて主張しました。

両社はまた、投資家の信頼を高める方法として、監査会社に金の監査を依頼したと主張しました。 しかし、SECは、投資家にDIGトークンを購入させるための戦術であるため、金の購入と金の監査の両方が行われたことはないと主張しました.

DIG トークンの値がゼロになりました

SEC はまた、Hog と Goldberg が Livecoin で DIG を「人為的に膨らませた価格」で売却し、合計で 36.8 万ドルの収益を得たと主張しました。 興味深いことに、トークンの価値がゼロに急落した後、2020 年 XNUMX 月に DIG は Livecoin プラットフォームから上場廃止になりました。

訴訟で述べられているように、投資家は、ビットコインまたはその他の暗号を使用して資金を投入することにより、投資機会であると信じていたものに参加しました。

その結果、SEC は、以下のケースで被告を起訴しています。 「連邦証券法の詐欺防止および証券登録条項に違反している」 さらに、規制当局の訴状は、不正に得た利益と判決前の利息の返済、恒久的な差し止めによる救済、および民事上の罰金を求めています。

さらに、SEC は裁判所に対し、訴訟で名前が挙げられているすべての個人に対して役員および取締役のバーを発行するよう求めています。