US SECは、BKCoinとその共同創設者が100億ドルの暗号詐欺を実行したと主張しています

米国証券取引委員会 (SEC) は、マイアミに本拠を置くファイナンシャル アドバイザー会社である BKCoin Management LLC とその共同創設者である Kevin Kang に対して、詐欺的な暗号スキームを介して投資家から 100 億ドルをだまし取ったと主張して、緊急措置を講じました。

代理店は、組織に金銭的罰則を課し、カンに対して行為に基づく差し止め命令を課そうとしています。

個人的な利益のために盗みますか?

最近で プレスリリース米国の証券規制当局は、BKCoin が 100 年 55 月から 2018 年 2022 月までの間に少なくとも XNUMX 人の投資家から約 XNUMX 億ドルを調達したと主張しました。同社とその創設者の XNUMX 人であるケビン・カンは、顧客の資金が暗号通貨の取引に使用されることを保証し、投資。

代わりに、SEC は、被告が合計金額の 3.6 万ドルを使用して Ponzi のような支払いを行ったという概略計画を無視したことを示唆しました。Kang は、休暇、スポーツ イベントのチケット、さらにはニューヨーク市の不動産の支払いに 370,000 ドル以上を盗んだとされています。 

訴状は、BKCoinが「上位XNUMX人の監査人」から監査意見を受け取ったとユーザーに嘘をついたと主張しているが、実際にはそのような考えは得られなかった. 

「私たちが主張するように、投資家は被告にお金を預けて暗号資産を取引しました。 代わりに、被告は自分のお金を横領し、虚偽の文書を作成し、ポンジのような行為にさえ関与しました.

この行動は、投資家を保護し、暗号資産分野を含むすべての証券セクターで詐欺を根絶するという当社の継続的な取り組みを強調しています」と、SEC のマイアミ地域オフィスのディレクターである Eric I. Bustillo 氏は述べています。

緊急措置の一環として、ウォッチドッグは BKCoin に属する一部の資産を凍結しました。 同社とカン氏が連邦証券法の詐欺防止条項に違反したと主張し、両被告に対する恒久的差し止め命令を主張した. また、Bison Digital LLC (BKCoin から 12 万ドルを受け取ったとされている仮想資産サービス プロバイダー) からの解放を求めました。 

SECの以前の措置

レギュレーター 荷担した 45 人の個人、Neil Chandran もその XNUMX 人であり、CoinDeal という名前の不正な暗号通貨スキームを介して投資家から XNUMX 万ドルを流出させたいくつかのエンティティ。 容疑者はその金額を使って不動産、車、ボートを購入したと主張した。

「被告は貴重なブロックチェーン技術へのアクセスを誤って主張し、技術の差し迫った販売は投資家に500,000万倍以上の投資収益をもたらすと主張しています。

私たちの訴状で主張されているように、実際には、これはすべて、被告が何万人もの個人投資家をだましている間、自分自身を豊かにするための巧妙な計画でした.

チャンドランが法的な問題に直面したのはこれが初めてではありません。 米国司法省は以前、CoinDeal に参加していたときの電信詐欺と違法な金銭取引の取り扱いに関連した罪で彼を逮捕しました。 そのため、SEC は、行為に基づく差し止め命令の対象となるべきだと主張しました。