米国の検察官は、BitMEXの共同創設者–crypto.newsに1年の最低刑期を要求します

米国の検察官は、BitMEXの共同創設者であるArthur Hayesは、マネーロンダリング防止違反の罪を認めた後、6年以上投獄されるべきであると信じています。 ヘイズ氏は、12か月からXNUMXか月の判決を規定する司法取引を行いました。

BitMEXの共同創設者がXNUMX月初旬に司法取引を行いました

米国の検察官は、アーサー・ヘイズの刑期を延長することを求めています。 2020年XNUMX月、SECは、適切なAML手順の実装に失敗したとして、Bitmex交換プラットフォームの複数の経営幹部に対して調査を開始しました。

今年の初め、共同創設者の10人であるArthur Hayesは、米国銀行秘密法違反に対して有罪を認めました。 ベンジャミンデロやサミュエルリードを含む他の共同創設者も有罪を認め、それぞれが「犯罪から得られた金銭的利益」を表すXNUMX万ドルの罰金を支払うことを受け入れました。 

ヘイズが裁判にかけられたとしたら、彼は最低5年間の起訴に従事したであろう。 しかし、司法取引の一環として、検察官は、連邦判決ガイドラインに基づいて、彼が6か月から12か月の任期を務めることになっていることに同意しました。

より長い文を要求する検察官

ヘイズは弁護士を通じて、裁判所に6か月から12か月の保護観察を宣告するよう要請しました。これは、彼が旅行する自由があることを意味します。 彼の弁護士は、母親からの手紙を提出したとしても、彼が同じ過ちを繰り返す可能性は低いと主張した。 保護観察所は2年間の保護観察さえ勧めました。

保護観察所とヘイズの弁護士は、この判決は保護観察であると要求しましたが、検察官は最近、少なくともXNUMX年の懲役を求めています。 SECの事件を主張した検察官は、次のように述べています。 

「この事件が暗号通貨業界で非常に注意深く見守られていることは間違いありません...法律を遵守しなかったことによる意味のある影響がないとオペレーターが信じている場合、暗号通貨プラットフォームによるコンプライアンスは達成できません。」

この声明は、SECが他の暗号プロジェクトの創設者を脅迫するためにヘイズ事件を使用することを目標としていることをほのめかしています。 検察官は、ヘイズと彼の共同被告は、取引所がマネーロンダリングのプールになるのを防ぐことができなかったため、少なくともXNUMX年の懲役に値する重罪で有罪であると繰り返し述べました。

検察官は、本部としてセイシェルを選択したことは、規制当局による監視を回避するための悪意のある試みであったとさえ主張しています。 検察官は、保護観察と戦うことにより、10万ドルの罰金とXNUMXか月の保護観察は十分な長さの罰ではないとほのめかします。

過去約18か月間、SECは、ヘイズ氏の私生活に迷惑をかけた事件を広く公表してきました。 SECは、他の人を脅迫するためにヘイズを公に嫌がらせを続けてきました。 

その他のBitMEX関連のケース

BitMEX取引所は他の料金に直面し、100ドルの罰金を支払うことに同意しました。 他のBitMEX共同創設者も、15月13日とXNUMX月XNUMX日の後半に、それぞれDeloとReedの判決を受け取るのを待っています。 取引所の元の従業員のXNUMX人も起訴されており、今年XNUMX月に裁判にかけられる予定です。