米国OFAC、ロシアの銀行関与で仮想通貨企業13社を制裁

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は月曜日、ロシア国民の制裁回避を支援する可能性のある仮想通貨サービスを構築したとして、仮想通貨企業13社と匿名の個人XNUMX人を制裁した。

OFACは声明で、これらの制裁対象の多くは、他の指定団体が制裁を回避するのを支援するためにサービスの提供や取引の促進を行っていたと述べた。

「ロシアは米国の制裁を回避し、対ウクライナ戦争に資金を提供し続けるために、代替の支払いメカニズムにますます目を向けている」 テロ・金融情報省のブライアン・E・ネルソン次官はこう述べた。

ネルソン氏は、財務省は制裁対象のロシア金融機関が世界金融システムに再接続できるようにする企業を摘発し、妨害し続けると付け加えた。

OFAC 尖った 制裁対象の仮想通貨企業の多くが、禁止されているロシアの銀行、取引所、ダークネット市場と仮想通貨を使った取引を行っていることが判明した。

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ブロックチェーン分析会社チェイナリシスはブログ投稿で、制裁対象となっている団体や人々のほとんどは、提供するサービスを通じてロシアと関係があると述べた。

制裁対象企業のうち、過去2年間に2社が制裁対象グループへの多額の仮想通貨送金を促進したことが明らかになった。 

この24社はNetexXNUMXとBitpapaであるとチェイナリシスはオンチェーンデータを引用して確認した。

従った Chainalies によれば、Netex24 は、制裁対象のロシアの銀行に対する暗号通貨サービスのオフランプ化を促進している (レポートではティンコフとズベルバンクが引用されている)。 

一方、Bitpapaは、ロシア国民が利用できるピアツーピア（P2P）暗号交換プラットフォームを運営している。 

この P2P プラットフォームが前述の層専用であるかどうかは明らかにされていません。

Chainalies によると、Netex24 と Bitpapa から違法サービスへの流出の大部分はダークネット市場が占めています。

「ロシアによるウクライナ戦争の開始以来、Netex24とBitpapaが制裁対象事業体とダークネット市場に送った価値は着実に増加している。」 チェイナリシスは書いた。

チェイナリシスは、OFACは、制裁対象のロシアの銀行の出入りを可能にする仮想通貨ビジネスを通じた制裁回避との戦いにもっと重点を置いているようだと述べた。

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