米国政府、150,000,000億XNUMX万ドルの仮想通貨詐欺を実行した疑いでドイツ人を起訴

米当局は、投資家から約150億XNUMX万ドルをだまし取った仮想通貨ねずみ講を運営した疑いでドイツ人実業家を起訴している。

新しいプレスリリースの中で、ニューヨーク東部地区連邦検事局は、ホースト・ジチャ氏を証券詐欺と、数百万ドル規模の暗号通貨詐欺を実行した証券詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングの陰謀で告発している。

連邦検察当局によると、ドイツ人は「平均的な個人投資家が仮想通貨への投資を簡単にし、アクセスできるようにすることを目的とした」オンラインプラットフォームであるUSI Techを共同設立し、率いていたという。しかし、同社はデジタル資産に正当な投資を行う代わりに、投資家に他の投資家を勧誘し、仮想通貨として宣伝された商品を購入させることを目的としたマルチレベルマーケティングスキームを実行したとされている。

「2017年、JichaはUSI Techを米国に持ち込み、ソーシャルメディアや対面プレゼンテーションを通じて米国の小売業者に積極的に売り込み、高い投資収益率を誤って保証し、プラットフォームの投資商品の合法性について虚偽の主張を行った。 」

連邦検察当局によると、USI Techは2018年初めに規制当局の厳しい監視を受けた後、突然米国での事業を停止し、投資家は数百万ドルの損失を被ることになった。

「失われたお金の多く（逮捕日時点で約150億XNUMX万ドル相当のイーサとビットコイン）は、USI Techが業務を停止した後、Jichaが管理する仮想通貨預金アドレスに送金された。」

ジチャ氏はUSI Techの国内での事業を停止した後に米国から逃亡し、なんとか半年間の滞在を続けたが、2023年XNUMX月にフロリダ州マイアミで休暇に行こうとして逮捕された。

FBIの担当次官補ジェームス・スミス氏はこう語る。

「誠実な投資家が新たな金融機会を巡る計画の犠牲になることがあまりにも多い。ホルスト・ジチャ氏は、仮想通貨投資をシンプルにし、投資家にとってよりアクセスしやすく、リターンが保証されたプラットフォームを宣伝したとされている。実際には、このプラットフォームは見せかけに過ぎず、疑問が生じると、ジチャ氏は投資家の資金数百万ドルを盗んで国外に逃亡した。どんなに時間がかかっても、FBIは金融犯罪犯罪者を裁き続けます。」

ビートを見逃さない – 購読すると、メールアラートが受信箱に直接配信されます

価格アクションを確認する

フォローをお願いします Twitter、Facebook、Telegram

デイリーホドルミックスをサーフィン

最新ニュースの見出しを確認

 

免責条項：Daily Hodlで述べられている意見は、投資に関するアドバイスではありません。 投資家はBitcoin、暗号侵害またはデジタル資産にハイリスクの投資を行う前に、デューデリジェンスを行うべきです。 あなたの譲渡と取引は自己責任で行ってください、あなたが負う可能性のある喪失はあなたの責任です。 Daily Hodlは、あらゆる暗号化の通貨やデジタル資産の売買を推奨しておらず、The Daily Hodlは投資顧問でもありません。 The Daily Hodlはアフィリエイトマーケティングに参加しています。

生成画像: 旅の途中