米国司法省は、60万ドルの罰金を支払わなかったとして、廃止された暗号ミキサーの創設者を訴えます

米国司法省 (DOJ) は、60 年の起訴以来、2020 万ドルの民事罰を支払わなかったとして、元仮想通貨ミキサー Helix の創設者であるラリー ディーン ハーモンを訴えました。 

訴訟は 提出 水曜日にコロンビア特別区の米国地方裁判所で。 提出書類によると、ハーモンは60年に起訴された罪を認めた後、2020万ドルの罰金を科された.

Helix は 300 億ドル以上で洗濯されました

2019 年 XNUMX 月、米国財務省の局である Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) は、 起訴された 連邦銀行秘密法 (BSA) に違反した Helix 作成者。 代理店は、開発者が金融商品の洗浄を共謀し、彼を通じて無許可の送金事業を運営していると非難しました。 クリプトミキサー.

起訴される前、ハーモンは 2014 年 2017 月から 311 年 1.2 月まで Helix を仮想通貨タンブラーとして運用していました。Helix の活動期間中、Helix は XNUMX 万件以上のトランザクションで XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上を処理しました。

2017 年 XNUMX 月、Harmon はミキシング サービスも提供する仮想通貨取引所である Coin Ninja の CEO に就任しました。 同社はまた、ユーザーが顧客確認 (KYC) 手続きを経ずに、テキスト メッセージや Twitter ハンドルを介してビットコインを送受信できるサービスである DropBit を提供しました。

FinCEN は、Coin Ninja、DropBit、および Helix が運営中にマネー サービス ビジネスとして登録されていなかったことを指摘しました。

DOJ が利息と費用を請求

ハーモン 請願 昨年XNUMX月のマネーロンダリング共謀罪で有罪。 フィンセン 課さ アンチマネーロンダリング（AML）法に「故意に違反した」として、彼に60万ドルの罰金が科せられました。

しかしそれ以来、Harmon は違約金を支払っていないため、DOJ の最新の訴訟となった。 提出書類は、ハーモンに違約金と利息と費用を支払うよう命じるよう裁判所に求めた。

「米国は、裁判所が、FinCEN が Harmon に対して課した民事罰を、裁判所が決定する金額と法律で規定されている利子を加えた金額の金銭判決を米国に下す判決に減額し、そのような他の救済を与えることを丁重に要求します。裁判所が公正かつ適切とみなすとおり」と書かれています。

一方、裁判所はハーモンの判決を延期し、米国政府との協力が保留されています。