暗号資産

米国司法省は暗号犯罪と戦っています

09/19/2022
ビットコインイーサリアムニュース

米国司法省 (DOJ) は、次の新しいレポートをリリースしました。 法改正のための詳細な推奨事項を含む暗号犯罪. また、専門家のネットワークも形成されています。

米国は暗号犯罪と戦うための措置を講じています

米国は、世界中で問題になりつつある暗号通貨の犯罪的使用に対抗するためにできることをしているようです。 デジタル資産の匿名性とプライバシー機能、およびトランザクションの追跡の難しさにより、デジタル資産は組織犯罪のツールとしてますます使用されています。 米国連邦政府にとって、これらの使用は絶対に制限する必要があり、セクターの正確な規制から始める必要があります。

この現象を抑制するために、米国司法省 (DOJ) は金曜日に、その犯罪部門が、暗号通貨を介した犯罪の使用の防止と発見に重点を置いた全国的なデジタル資産コーディネーター (DAC) ネットワークを確立したことを発表しました。

DoJ の発表によると、この専門家チームは次の役割を果たします。

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「アメリカ国民に対するデジタル資産の不正使用によってもたらされる増大する脅威に対抗するための部門の取り組みを促進する。」

チームの作成は、詳細な DOJ の公開に続く レポート、「デジタル資産に関連する犯罪行為の検出、調査、起訴における法執行機関の役割」と題され、法執行機関が暗号通貨の犯罪的使用にどのように対抗すべきかを説明しています。

詳細なレポートでは、違法な使用の XNUMX つの主なカテゴリについて具体的に概説しています。 

  1. 支払い手段または犯罪行為を助長する手段としての暗号通貨。 
  2. 違法な金融活動を隠す手段としてのデジタル資産の使用。 
  3. デジタル リソースのエコシステムに関与または侵害する犯罪。

DOJ プレスリリース

DOJ は、レポートと DAC の設立を提示するために発行されたプレス リリースで、次のように説明しています。

「まず、9 月 XNUMX 日の大統領令に対応して、同省の報告書は、違法なアクターがデジタル資産技術を悪用している方法について議論しています。 デジタル資産が犯罪捜査にもたらす課題。 これらの犯罪をより効果的に検出、調査、起訴、およびその他の方法で妨害するための政府全体の取り組みの一環として、部門および法執行機関が確立したイニシアチブ。 また、デジタル資産犯罪に対処する法執行機関の能力をさらに強化するための規制および立法措置を推奨しました。

デジタル資産が私たちのグローバルな金融システムで果たす役割が大きくなるにつれて、政府全体の部門や機関と協力して、犯罪を助長し、国家安全保障を損なうこれらのテクノロジーの悪用を防止および妨害する必要があります。」 . 「本日発表された取り組みは、デジタル資産の責任ある開発を進め、このエコシステムにおける犯罪者から一般市民を保護し、これらの技術がもたらす独自の課題に対処するという、司法省と法執行機関および規制パートナーのコミットメントを反映しています。」

この決定も大統領の結果です バイデンの大統領命令 は昨年 XNUMX 月に発行され、すべての規制当局に対し、仮想通貨がアメリカの金融と社会に与える影響を分析するよう求めています。 

副検事総長 ケネス・A・ポライト・ジュニア 司法省の刑事課の長官は、次のように述べています。

「デジタル資産の発展により、犯罪者がイノベーションを悪用して、国内外で重大な犯罪および国家安全保障の脅威をさらに高めるための新しい状況が生まれました。

DACネットワークの創設を通じて、犯罪部門と国家暗号通貨執行チームは、進化し続けるデジタル資産技術の犯罪的使用に対抗するために、部門とその検察官が最善の立場に立つことを引き続き保証します。」

新しい専門家チーム

司法省の国家暗号通貨執行チーム（NCET）が率いる新しいタスクフォースは、 150人以上の連邦検察官 米連邦検事局が指定。 このチームには、仮想通貨犯罪者に対して効果的な行動をとるための、財政的および専門的なリソースがすべて備わっています。

それはオフィスを持ち、検察官がデジタル資産犯罪の捜査と起訴に関する専門的な訓練、技術的専門知識、およびガイダンスを取得して普及させるための部門の主要なフォーラムとして機能します。 Doj の通知によると、NCET ディレクターの Eun Young Choi が 8 月 XNUMX 日に DAC ネットワークの最初の会議の議長を務めました。

DOJ は、DAC ネットワークのメンバーは次のことを学ぶと説明しました。

「デジタル資産への既存の当局と法律の適用、およびデジタル資産関連の犯罪を調査するためのベスト プラクティス。」 それらには、捜索および押収令状の起草、差し止め命令、刑事および民事没収訴訟、起訴、およびその他の嘆願が含まれます。」

このニュースは、暗号通貨のこれらの犯罪的使用によって犠牲になっていると感じている暗号業界によってすぐに好意的に迎えられました。リップルと SEC の間で XNUMX 年間非常に厳しい法廷闘争を繰り広げてきた訴訟。 この件で Ripple 自身の弁護人を務める James K. Filan は、彼の Twitter プロフィールで DOJ の決定のニュースを伝えました。

しかし、他の人によると、司法省のこの決定も 暗号通貨セクターを制御下に置くためのさらに別の試み、ドルと伝統的な金融の強さと中心性を擁護するために、特にTerra事件とそれに続く3AC、Voyager Digital、Celsiusの失敗の後、暗号通貨の金融安定性に対する危険性について繰り返し警告を発しています.



ソース: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/19/us-doj-crypto-crime/