米国司法省が世界的な暗号執行措置を発表

暗号会社 Bitzlato の創設者である Anatoly Legkodymov は、米国司法省が重大な世界規模の暗号執行措置を発表した後、逮捕されました。

Bitzlato のリソースは DoJ によって没収されました

リサ・モナコ米国司法副長官 発表の 18月XNUMX日、彼女はフランスと協力してBizlatoに対して執行措置を講じた. これには、Bitzlato の Web サイトの差し押さえや、ロシアの違法な金融に関連する「主要なマネーロンダリングの懸念」としての同社の指定が含まれます。

ビツラートを罰するには 送金の実行 モナコによると、米国の規制基準を満たしていない、犯罪資金を移動および転送したビジネスに対して、司法省は財務省およびフランスの法執行機関と協力しました。

FBI捜査官は、中国在住のロシア人レグコディモフを拘束した。 1月に17 ビッツラートに対する訴訟の一環としてマイアミで。 彼は、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所で罪に問われる予定です。

による 米国当局、Bitzlatoに対する刑事訴訟は、同社がHydraダークネット市場の「重要な財源」であり、ユーザーがランサムウェアのような攻撃からマネーロンダリングを行うことを可能にしたことに基づいていました.

「Hydra Market の顧客は、 Bitzlato で 700 億ドルのビットコインドイツの法務当局と私たちが 2022 年 15 月に Hydra Market を閉鎖するまで、直接または仲介者を介して行われました。さらに、Bitzlato は XNUMX 万ドル以上のランサムウェア収益を得ました。

米国司法省。

強制執行は、ヨーロッパと米国全体での協調的な取り組みであり、同社のサーバーを含む多数の Bitzlato リソースを押収し、作成者を拘束しました。

National Crypto Enforcement Team は 2021 年 XNUMX 月に設立され、Monaco はこの事件を取引所に対する「最も重要な執行措置」であると説明しました。

司法省の刑事部門を担当する司法長官補佐のケネス・ポライト氏は、米国の当局者は、マネーロンダリングを促進するのに役立つ類似の企業の追求を「始めたばかり」であると述べた。

しかし、モナコは、仮想通貨に対する進行中の起訴について直接コメントすることなく、「熱帯の島から」アメリカの金融システムに対する犯罪を犯す人々に対して警告した 取引所FTXとその元CEO、サムバンクマンフライド。

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