米国司法省が暗号通貨でXNUMX人を起訴、NFT詐欺⋆ZyCrypto

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米国司法省は 起訴された 135.5 人の異なる人物が、暗号通貨に関連した XNUMX つのユニークな詐欺計画に関与したとされています。 この詐欺により、投資家らは合わせてXNUMX億XNUMX万ドルという巨額を騙し取られたと報告されている。 計画したのは Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS、Circle Society です。

NFTコレクションに関わるラグプル

チタン・ブロックチェーン・インフラストラクチャー・サービス（TBIS）事件には、アップルやディズニーなどが支持したと主張して、存在しないイニシャル・コイン・オファリング（ICO）のために21万ドルの資金を調達したアメリカ人が関与している。 この計画をより現実的に見せるために、この男は投資家の信頼を買い、証言を捏造したとされている。

別のケースは、「EmpiresX」と呼ばれる暗号ポンジスキームに関係しています。 どうやらこの計画の黒幕は100人の男だったらしい。 詐欺師たちは投資家から最大XNUMX億ドルをだまし取ることができた。 関係者のうちXNUMX人はブラジル人で、XNUMX人はアメリカ人だった。

NFT コレクション (「Baller Ape Club」) に関わる敷物引き事件は、関与した詐欺事件の 2.6 つです。 この敷物の引っ張りにより、投資家は合計26万ドルの損失を被った。 この事件の主な容疑者は40歳のベトナム国籍のレ・アイン・トゥアンである。 有罪判決を受けた場合、彼はXNUMX年の懲役刑に処される可能性がある。 司法省はこれを「課金された最大のNFTスキーム」とタグ付けした。

最後の事件は、49歳のデビッド・サフランが、信じがたい投資家に富の幻想を作り出すことを目的として、ハリウッドの豪華なアパートと偽の警備員を紹介した暗号商品詐欺に関するものである。 この詐欺により投資家は 12 万ドルの損失を被りました。

被害者は司法省からウェブページにアクセスするよう勧められます。 https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement 計画の被害者としての彼らの権利についてさらに詳しい情報を得るために。

司法省は投資家を仮想通貨詐欺から守ることに尽力しています

フロリダ州南部地区連邦検事のフアン・アントニオ・ゴンザレス氏は、「当事務所は、デジタル通貨の比較的目新しさを利用しようとする洗練された詐欺師から投資家を守ることに全力で取り組んでいます」と述べ、仮想通貨分野でのあらゆる提供物に警戒するよう投資家にアドバイスした。真実とは思えないほどの利益を約束します。

米国司法省は最近、仮想通貨コミュニティに注目しており、仮想通貨コミュニティ内での詐欺行為に警戒しているようだ。 これは特に、業界の新規性が正規のプログラムを装った詐欺に道を開いたという事実によるものです。

司法省 レポート 同氏は先月初め、デジタル資産に関わるあらゆる違法行為を発見し、記録に残すには「強力な国際法執行機関の協力」が重要であると述べた。