米国の裁判所は規制を回避する暗号交換を対象としています– crypto.news

投資家は、世界中で利用可能な約 600 の暗号通貨取引所で、ビットコイン、テザー、イーサ、その他のデジタル資産を取引できます。 デジタル通貨の重要性が高まるにつれ、世界中でデジタル通貨を管理するためのルールや規制も強化されています。

規制を回避するように設計された企業が混乱を招く

暗号通貨は長い間、送金のワイルドウェストとみなされてきましたが、オンライン決済や送金会社は、最近のレポートで取り上げられているほど、違法資金の勧誘に積極的ではありませんでした。

仮想通貨法分野の専門家によると、同社は「包括的制裁対象国」（おそらく北朝鮮）に本社を置き、自社のサービスが米国の金融制裁を回避していると宣伝していたという。 裁判所の記録によれば、これはドメイン名の購入を可能にする米国のカバー会社の援助を受けて開発されました。

このプラットフォームは、のけ者地域が金融規制を回避できるよう支援するために設立され、米国に本拠を置く仮想通貨取引所を介して、米国と制裁対象国との間で10万ドル以上のビットコイン送金を処理してきたが、意見によれば、この取引所はユーザーを支援しているとは認識していなかったという。制裁を回避する上で。

ファルキ判事、違法な仮想通貨取引は追跡され起訴されると発言

暗号通貨プラットフォームを運営していた人物が逮捕されたため、ジア・ファルキ判事の判決は封印されなかった可能性が高い。 これはすべて、米国の法執行機関と法律が仮想通貨をどのように扱うかという大きな傾向の一部です。

「まず、仮想通貨は追跡不可能なのでしょうか？ 間違っている…。 問題 XNUMX: 仮想通貨は制裁から免除されるのか? 「間違っています」とファルキは、率直なスタイルで知られるテレビアンカーで政治評論家のジョン・マクラフリンをパロディ化したサタデー・ナイト・ライブのXNUMXつのコントを引き合いに出して結論づけた。

仮想通貨詐欺や金融犯罪を追跡するTRMラボの法務・政府担当責任者アリ・レッドボード氏は、「ビットコインが制裁を回避するために使用される可能性があるという話を長い間聞いてきた」と語る。 「司法省が処罰を回避するための仮想通貨の不正使用に関連して刑事訴訟を起こしたのはこれが初めてだ」と声明は述べた。

この裁判所の決定は、当局が仮想通貨取引を追跡できるし、追跡すべきであるという判例を確立したが、それ以外は目立ったものではない。 この判決は、意図的か非意図的かにかかわらず、ユーザーの制裁回避を幇助した責任を問われる可能性があると仮想通貨取引所に警告しており、そうしようとする者たちへの警告となっている。

ファルキ氏はまた、法定通貨のルールがシームレスで透明なブロックチェーン決済に追いつくかどうかが問題だと付け加えた。

暗号通貨規制の現状

仮想通貨が世界の金融安定にもたらす潜在的な影響と、基盤となるテクノロジーの独特の特徴は、各国および世界の両方で規制上の議論と優先順位の決定の必要性を浮き彫りにしています。

WEF仮想通貨グローバル未来評議会によると、国際団体が仮想通貨の台頭に対するリスク分析と適切な政策対応に取り組んでいるにもかかわらず、仮想通貨に対する統合的で持続可能な規制は存在しない。

世界中の中央銀行や当局はすでにこの上昇傾向に注目しています。 彼らは皆、通貨システムを安定させ、イノベーションと経済発展を促進するという同じ目標を念頭に置いています。