暗号制裁を実施する方法を迅速に学習する米国の機関

最近のレポートによると、米国当局は、暗号通貨に関する制裁の執行を進めています。

米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) は、制裁の実施を担当しています。 しかし、過去数年間、制裁下にある人々は、経済的制限を回避するために暗号通貨を使用し始めました. 

現在、過去 XNUMX 年間で、OFAC は不正取引を助長する暗号通貨サービスを扱う経験を積んできました。 最近の レポート Chainalysis の資料では、OFAC に情報を提供するのに役立った XNUMX つのユース ケースについて詳しく説明しています。

協力管轄区域

あるケースでは、麻薬の販売を促進するだけでなく、サイバー犯罪者にマネー ロンダリング サービスを提供するダークネット市場である Hydra が関与していました。 ロシアに拠点を置いているにもかかわらず、そのサーバーはドイツにありました. 

2022 年 XNUMX 月に OFAC が Hydra を指定した後、ドイツの法執行機関は米国当局と連携してこれらのサーバーを押収しました。報告書によると、この事件は「協力的な管轄区域で主要な事業を行う事業体に対して制裁が非常に効果的である可能性がある」ことを示しています。 

協力の欠如

一方、当局は、非協力的な地域に拠点を置く指定事業体との取引からも経験を積んでいます。 OFAC は、Hydra と同時に、リスクの高い仮想通貨取引所である Garantex を同様のマネーロンダリング活動で認可しました。 しかし、ロシアに本拠を置く他の企業とは異なり、Garantex は指定後に押収されず、事業を継続しています。

コンプライアンスに準拠した取引所エコシステムからは大部分が切り離されていますが、Garantex は依然としてロシアで大規模なユーザー ベースを維持しており、ロシアでは政府も米国の制裁を実施することに消極的です。 この事例は、OFAC との正式な協力経路を持たない国で制裁を実施することの難しさを示しています。

より複雑なケース

OFAC は、さまざまな法域でのさまざまな協力に対処するだけでなく、暗号通貨を促進する技術にも挑戦しました。 最近まで、OFAC は中央集権型の取引所または個人のウォレットしか指定していませんでした。 ただし、分散型ミキシング サービスの Tornado Cash が最初になりました DeFi OFAC が 2022 年 XNUMX 月と XNUMX 月に指定したときのプロトコル。

後 指定する トルネード キャッシュは主にマネー ロンダリングを促進するためのものでしたが、OFAC はフロントエンドの Web サイトを削除することに成功しました。 ただし、無期限に実行されるスマート コントラクトを使用する分散型バックエンドでは、その運用を効果的に停止する方法は不明です。 これにより、制裁の実現可能性に関する疑問が生じました DeFi プロトコル、および当局が責任を負うことができる個人。

その結果、報告書は、制裁は、禁止ではなく、分散型サービスの使用を阻害するためのツールとして機能することを示唆しています。 Tornado Cash の場合、指定後 68 日間で流入が 30% 減少したことから、これは効果的だったようです。