英国には、仮想通貨や外国為替詐欺を実行する何百もの企業が拠点を置いています

調査ジャーナリズム局（TBIJ）は、 特定され 英国で仮想通貨または不正な外国為替取引詐欺を実行したとして告発された 168 社の企業

TBIJ のレポートによると、詐欺の被害者は、ソーシャル メディア、出会い系サイト、Whatsapp を介してアプローチされ、仮想通貨取引プラットフォームに投資するよう説得されることがよくあります。

損失総額は 3.4 万ドル – 回復の兆しなし

詐欺は、英国、米国、カナダ、トルコ、ドイツ、およびポーランドに散在する被害者から、およそ 3.4 万ドル (2.8 万ポンド) の損失をもたらしました。

報告書によると、特定された168社のほとんどがロンドンの住所に登録されており、少なくともXNUMX人の中国人取締役がいた. 英国は信頼できる場所と見なされているため、英国の企業登録システムの抜け穴が詐欺の一因となっています。

政府の予防措置は警告した。

英国政府は、「Companies Houseに提供された情報を確認する要件の導入を含め、規則を強化する」ことを約束しました。

しかし、金融犯罪捜査官のグラハム・バロウ氏は、この改革は歓迎すべき「前進」であるが、この法律は「重大な抜け穴」をもたらす可能性があると警告している.

バロウ氏は次のように述べています。

 「英国の企業がこれらの詐欺に利用されており、おそらく世界最大の詐欺会社のプロバイダーであることは、少なくとも 20 年前からわかっていました。」

Barrow 氏は、暗号詐欺に対する英国の不作為を「ひどい失敗」と表現し、Companys House に提供された情報の検証を含め、これらの詐欺行為を防止するためにさらに多くのことを行う必要があることを示唆しています。