英国の FCA が未登録の仮想通貨 ATM の管理を強化

ロイター通信によると、英国金融行為監督機構（FCA）は国内の仮想通貨ATMを取り締まり、調査を東ロンドン地域に移した。

FCA は、 ワーキング リーズ市に設置された未登録の ATM に対処するため、ウェスト ヨークシャーの警察と協力しました。 FCA は、さらなる調査のためにこの地域の「多数のサイト」から証拠を収集し、法的措置を取る可能性があると述べた。 従った ロイターへ。

金融監視機関は現在、警視庁と協力して、ロンドン東部での違法な暗号化 ATM 操作に焦点を当てています。 作戦は、マネーロンダリング防止（AML）規制の下で行われ、警察は令状なしで敷地内に立ち入り、手順を観察し、情報や文書を要求することができます。

クリプト ATM の FCA

仮想通貨ATMが人気を博した 2020 & 2021 世界規模で。 英国では、人気が出る前から、これらの ATM を非常に歓迎していませんでした。

2019 年に、英国は 通知 既存の AML 要件に基づいて、すべての暗号化 ATM と取引所を提出しました。 これらの AML 要件では、徹底した顧客確認 (KYC) プロセスを伝え、ユーザーの名前、公式 ID、生年月日、住所を収集する必要がありますが、暗号 ATM はこれに準拠していません。

この通知により、FCA はすべての仮想通貨 ATM と取引所に AML 要件を満たし、FCA に登録するよう要求しました。 2022 年にウォッチドッグが XNUMX 番目の情報を公開したとき、FCA に登録された仮想通貨 ATM はありませんでした。 警告. この警告は、AML および登録要件を思い出させ、次のように述べています。

「私たちは英国で稼働している暗号ATMマシンについて懸念しているため、マシンをシャットダウンするか、さらなるアクションに直面するように指示するオペレーターに連絡します。」

英国の暗号ATM

ロイターによると、現在国内には 19 の仮想通貨 ATM があり、FCA に登録されているものはありません。 この数は、FCA が最初の令状を発行した直後の 270 年には 2020 でした。

ATMの数が大幅に減少したことについて、仮想通貨ブローカーGlobalblockのアナリストはロイターに次のように語った。

「彼らがレーダーの下にいる可能性は非常に高いです。 しかし、FCAが次に何をしようとしているのかについて、恐怖と不確実性の要素も確実にあります。」

一部の暗号 ATM サービスは、2019 年以降、FCA への登録を試みています。そのような例の XNUMX つが Gidiplus です。 適用された 2022 年 XNUMX 月に登録します。

Gidiplus はすべての KYC および AML 要件に準拠していましたが、FCA は、次の理由があると述べて、会社の登録要求を拒否しました。

「Gidiplus が広く準拠した方法でビジネスを行う方法に関する証拠の欠如…申請者のビジネスがマネーロンダリングやテロ資金調達に使用される可能性があるリスク。」