米国財務省とFinCENは、53,000,000つの犯罪に対してXNUMXドルの罰金で暗号交換取引所Bittrexを攻撃しました

仮想通貨取引所ビットトレックスは、米国財務省および金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) と 53 万ドルで和解しています。

によると、 プレスリリース、財務省の外国資産管理局 (OFAC) および FinCEN は、Bittrex を制裁および反マネーロンダリング (AML) 義務に違反したとして起訴しました。

Bittrex は OFAC から 24 万ドル、FinCEN から 29 万ドルの罰金を科されることになり、XNUMX つの規制当局による初めての共同執行措置となります。

Bittrex の調査により、複数の制裁プログラムへの違反、および銀行秘密法の AML および疑わしい活動報告 (SAR) の報告要件に対する「故意の」違反が発見されました。

具体的には、Bittrex は、263,451,600 年 2014 月から 2017 年 XNUMX 月までの間に、ウクライナ、キューバ、イラン、スーダン、シリアのクリミア地域に居住していると思われる人物が、この取引所を使用して約 XNUMX 億 XNUMX 万 XNUMX ドル相当の仮想通貨取引を行うのを阻止できなかったことが判明しました。

財務省は、Bittrex は取引が IP アドレスに基づいて制裁対象地域からのものであることを認識すべきだったが、行動を起こさなかったと述べています。

OFAC のアンドレア・ガッキー局長は、このような違反は国家安全保障を脅かすと述べた。

「仮想通貨会社が、制裁対象の法域に所在する顧客をスクリーニングするなど、効果的な制裁コンプライアンス管理を実施できなかった場合、米国の国家安全保障を脅かす違法行為者の手段になる可能性があります…世界中で運営されている仮想通貨取引所は、誰が、どこで、顧客を理解する必要があります。それは。 OFAC は、仮想通貨業界やその他の場所で、適切な管理を怠ると制裁違反につながる企業に責任を負わせ続けます。」

FinCENのヒマウリ・ダス事務局長代理は、BittrexのAMLプログラムとSAR報告の失敗により、「米国の金融システムが攻撃者に不必要にさらされた」と述べました。

「Bittrex の失敗により、認可された法域、ダークネット市場、ランサムウェア攻撃者など、リスクの高い取引相手にさらされることになりました。 仮想資産サービス プロバイダーは、堅牢なリスクベースのコンプライアンス プログラムを実装し、BSA 報告要件を満たす必要があることを認識しています。 FinCEN は、BSA の故意の違反を特定した場合、躊躇せずに行動します。」

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