米国政府が最初の暗号制裁回避訴訟を開始

米国司法省は、制裁を回避するために仮想通貨を使用した初の訴訟を起こした。

被告が運営する決済プラットフォーム

米国政府は、この種の初のケースとして、制裁を回避するために暗号通貨を意図的に使用したとして匿名の個人を告発する予定である。 で 意見 この事件の裁判官が書いた文書で、政府が制裁対象国でオンライン決済プラットフォームを運営していたとして匿名の被告を起訴していることが明らかになった。

それらの活動の一部には、暗号通貨の送金が含まれていました。 「決済プラットフォームは、追跡不可能とされる仮想通貨取引などを通じて、米国の制裁を回避するように設計されたサービスであると宣伝した」と裁判所文書には記されている。

被告はまた、ビットコインを売買するために米国に拠点を置く仮想通貨取引所にアカウントを作成した。 その後、彼らは外国の取引所にある他の10つの口座に数千ドルを送金した。 最終的に、被告はこれら XNUMX つのアカウントを使用して XNUMX 万ドル以上の情報を送信しました。 Bitcoin 米国と匿名の制裁対象国との間。

被告は仮想通貨は追跡不可能だと信じていたため、彼のサービスが制裁を回避しているという事実を隠そうとはしなかった。 その代わりに、彼らは「決済プラットフォームは米国の制裁を回避できると誇らしげに述べた」。 捜査官は被告の身元を決済プラットフォームに結び付けることができた。

被告の行為は国際緊急経済権限法（IEEPA）に違反し、米国を詐欺したとされる。 これらの行為は、外国資産管理局（OFAC）が提起したさまざまな制裁や規制にも違反している。

どの制裁対象国がこの訴訟の対象となるかは不明である。 現在、米国は北朝鮮、キューバ、イラン、シリア、ベネズエラ、そして（おそらく）ロシアに対してのみ包括的な制裁を行っている。

初の仮想通貨制裁事件?

これは、制裁回避のための仮想通貨の使用に直接関連した米国初の事件となるが、検察は過去にも仮想通貨に関連した他の犯罪を追及してきた。 イーサリアム開発者 ヴァージル・グリフィス & 他のXNUMXつ 2019年から北朝鮮のブロックチェーン技術開発を支援した後、同様に制裁違反で起訴された。

さらに、米国財務省は、次のような制裁対象国の事業体に属する暗号アドレスを先制的にブラックリストに登録しました。 北朝鮮のハッカー集団 & ロシアの仮想通貨マイナー.

司法省は、制裁とは関係のないいくつかの仮想通貨事件にも関与している。 特に、それは 夫婦 今年のBitfinex攻撃の背後にいて、シルクロードダークネット市場に関連するビットコインを押収しました。

開示：執筆時点で、この作品の作者はBTC、ETH、およびその他の暗号通貨を所有していました。