米国司法省、4 万ドル以上の仮想通貨詐欺でマイアミの XNUMX 人の男を逮捕 

　 米国司法省 (DOJ) は、非公開の仮想通貨取引所やアメリカの他の銀行から数百万ドルの仮想通貨を盗む計画に関与したとされる XNUMX 人のマイアミの男を逮捕しました。  

XNUMX 人の男性が銀行、仮想通貨取引所をだまし取った

による DOJ 発表、 被告のエステバン・カブレラ・ダ・コルテ、ルイス・ヘルナンデス・ゴンザレス、アスドルバル・ラミレス・メザは、米国の銀行と仮想通貨取引所をだますために、2020 年に数か月続いた計画を組織しました。 4 年には 2020 万ドル以上。 

このトリオは、偽の米国パスポートと他の人から取得した運転免許証を使用して正体不明の商社から 4 万ドル以上のデジタル通貨を購入し、プラットフォーム上で口座を開設し、計画を実行しました。 ただし、アカウントは米国の銀行口座にリンクされており、これらもトリオが所有および管理していました。 

取引所から暗号通貨を購入した後、男性は資産を外部のウォレットに転送してから、銀行に電話して取引を不正な取引として報告し、詐欺の被害者であると主張し、銀行に取引の取り消しを強要しました。

銀行は彼らに払い戻しを行い、影響を受けた銀行が 4 万ドル以上の不正な取り消しを記録し、非公開の仮想通貨取引所がデジタル資産で 3.5 万ドル以上を失うまで、スキームは続きました。 

「主張されているように、エステバン カブレラ ダ コルテ、ルイス ヘルナンデス ゴンザレス、アスドルバル ラミレス メザは、盗まれた ID を使用して暗号通貨を購入し、取引に異議を唱えることで倍増し、米国の銀行をだまして、彼ら自身が他人の詐欺の被害者であると信じ込ませました。 HSI のエル ドラド タスク フォースの努力のおかげで、彼らの二重性が明らかになり、現在、彼らは重大な連邦政府の罪状に直面しています」と連邦検事のダミアン ウィリアムズは述べています。 

電信詐欺と個人情報の盗難の悪化 

容疑者は 詐欺にあう 資産が取引所外の別のウォレットアドレスに送信された取引プラットフォームと、購入に使用された資金を返済した銀行。 

当局によると、犯罪者は、電信送金、小切手、ATM の引き出しを通じて、スキームから得られた収益を現金化しました。  

米連邦検事局は、暗号市場と米国の金融システムの両方を悪用したとして、電信詐欺や悪化した個人情報の盗難を含む複数の犯罪で、ニューヨーク南部地区の XNUMX 人を起訴しました。 

DOJ によると、被告はフロリダ州南部地区連邦地方裁判所に出廷し、裁判が行われる予定です。