アメリカ政府は最近 発表の ロシア国民5人と石油トレーダーXNUMX人を制裁違反で起訴。 報告によると、被告人はウクライナとの戦争でロシアに資金を提供するために制裁を回避するために暗号資産を使用しました。
米国は制裁を回避したとして数人を起訴
報告によると、米国は制裁回避とマネーロンダリングの罪で、ロシア国民 5 人と石油トレーダー XNUMX 人を起訴している。 被告人には、ユーリー・オレホフ、アルテム・ウス、スヴェトラーナ・クズルガシェワ、ティモフェイ・テレギン、セルゲイ・トゥリャコフが含まれます。 ベネズエラの XNUMX 人の違法な石油トレーダーは、Juanfe Serrano と Juan Carlos Soto です。 政府のリリースでは、次のように指摘されています。
「本日、私たちは、少なくともロシア人 XNUMX 人とベネズエラ人 XNUMX 人からなる洗練されたネットワークを解体することを発表します。彼らはそれぞれ、故意に米軍技術の盗難を隠蔽し、闇市場の石油から利益を得ようとしている腐敗した国営企業に直接関係しています。 このネットワークは、もがき苦しんでいるロシア連邦の軍産複合体を直接支援するために、洗練された技術を調達することを計画していた。」
連邦検察官は、ロシア国民が衛星やレーダーなどの電子部品を購入したと述べました。 電子機器は、ウクライナのロシア兵器センターで発見されました。 彼らはまた、ドイツに登録された会社を通じてベネズエラの石油を出荷しました。
暗号を使用して違法行為を保護
報告によると、被告人は暗号通貨を使用して制裁を回避しようとしました。 5 人のロシア人のうち 17 人、オレホフとウスは XNUMX 月 XNUMX 日にドイツとイタリアでそれぞれ逮捕されました。 タスク フォース KleptoCapture のディレクターである Adams 氏は最近、次のように述べています。
「ダミー会社、暗号通貨、および詐欺師の国際ネットワークのウェブは、オレホフと彼の仲間を米国の法執行機関による逮捕から守ることができませんでした。 軍事技術関税の回避を根絶することは、タスク フォースの最優先事項の XNUMX つです。 今日の逮捕は、専任の専門家チームと献身的な外国のパートナーによって実施されたときのこれらの統制の力を反映しています。」
今年初めのウクライナ侵攻に続いて、多くのロシアの新興財閥が制裁を回避するために仮想通貨を使用しているという主張がありました。 ヨーロッパと米国の多くの監視機関は、制裁違反者に対して厳しい規則を作成する必要がありました。
3 月 XNUMX 日に、 親ロシア派 暗号を使用して米国の制裁を回避しました。 このグループは、ロシアの軍事グループに資金を提供するという使命で、暗号で 400 万ドル以上を調達しました。 Task Force Rusichと呼ばれるネオナチ準軍事グループを含む、他のいくつかの親ロシアグループは、資金調達にデジタル資産を使用しています. OFAC はすでにタスク フォース Rusich を認可しています。
一部の仮想通貨に焦点を当てた企業は、制裁回避を防ぐためにロシアのアカウントをブロックしています。 例えば、 Blockchain.com 数日前に、ロシアを拠点とする仮想通貨アカウントの禁止を発表しました。
アメリカの監視機関は、影の経済を通じてロシアのウクライナ侵略を支援した者を捜査し、起訴し続けることを誓った。
戦争で善のために使われた暗号資産
ロシアの準軍事組織は仮想通貨を使用して制裁を回避していますが、ウクライナはその資産を永久に使用しています。 たとえば、ウクライナとウクライナ人は 暗号通貨の寄付を受け入れる 軍隊を含むさまざまなものに資金を提供するのに役立ちます。 今年の初め、厳しい時期にウクライナを支援するために、ウクライナ国旗 NFT が作成されました。
ソース: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/