米国の機関は暗号ATMを人と麻薬の密売貿易にリンクします

米国会計検査院（GAO）は、世界的な人身売買と麻薬密売取引を促進するためにデジタル通貨の使用が増加しているのは暗号通貨ATMのせいだと非難している。

同庁は月曜日に発表した報告書の中で、仮想通貨ATMが人身売買業者や麻薬密売業者の間でますます人気が高まっていることを示唆しており、その主な理由はその規制されていない性質と、それを介して行われた取引の追跡の難しさであると述べた。

仮想通貨ATMの密売疑惑

この調査は、の使用レベルを把握するために昨年XNUMX月に実施されました。 仮想通貨 国際的な人身売買作戦、そして暗号通貨を利用した犯罪の増加に対抗するために米国の法執行機関がどのように立ち向かうことができるのか。

この調査はまた、南米の麻薬カルテルやさまざまな多国籍犯罪組織が、法執行機関の注意を引くことなく国境を越えて数百万ドルを移動させるためにどのように仮想通貨ATMを使用していたのかを浮き彫りにした。 

この報告書は、米国郵政公社、移民関税執行局（ICE）、内国歳入庁（IRS）、連邦捜査局（FBI）などの機関が直面している最大の課題を特定した。 戦い 仮想通貨犯罪に対する問題は、仮想通貨ATMに関する情報の欠如でした。

暗号通貨キオスクは金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に登録する必要があるが、現時点ではATMの正確な位置を公開することを義務付ける法律はない。 この抜け穴により、金融犯罪が発生しやすい地域で法執行機関が仮想通貨ATMを特定する能力が制限されます。 GAOは報告書の中で、仮想通貨ATMの登録と運営を規制するためにIRSとFinCENがさらに協力する必要があると示唆した。

暗号通貨犯罪の取り締まり

2013 年、政府機関は違法薬物とセックスの最も人気のあるダークウェブ マーケットプレイスの XNUMX つであるシルクロードを閉鎖することに成功しました。 しかし、この閉鎖により、より小規模な新しいマーケットプレイスが急増し、特にほとんどのマーケットプレイスが支払いとして暗号通貨を受け入れ始めてからは、法執行機関がそれらを検出することがさらに困難になりました。

　 GAOレポート デビットカードとクレジットカードを事業に統合することに伴う困難により、約XNUMXの主要なオンライン商業セックス市場の半数以上が、支払い方法として暗号通貨の受け入れを開始したことを示唆しています。

しかし、仮想通貨犯罪の追跡に伴う困難にもかかわらず、米国政府は麻薬や人身売買における仮想通貨の使用との戦いである程度の成功を収めている。 昨年だけで、IRSは犯罪者から3億ドル以上の仮想通貨を押収しており、そのうち少なくとも1億ドルは悪名高いシルクロードに関連している。

GAO によると、すべての IRS のうち、 調査 これには暗号通貨が関係しており、麻薬密売に関連した四半期でした。 ICE の場合、仮想通貨に関する調査の 36% が麻薬関連でした。 しかし、米国郵政公社は麻薬関連の暗号資産の押収割合が最も高く、驚くべきことにその暗号資産の85％が麻薬密売に関与していた。