トルコ警察、40万ドル相当の仮想通貨を押収

トルコの検察官は 40 万ドル相当の仮想通貨を没収し、35 月 20 日に XNUMX 都市に点在する XNUMX 人を違法な仮想通貨賭博プラットフォームを運営したとして逮捕しました。 報告 地元の報道機関によって。

伝えられるところによると、トルコの法執行機関はこの組織を長い間追跡してきました。 容疑者は、サッカーおよびその他のスポーツ競技における賭博およびチャンスゲームの組織化に関する法律に違反したとして逮捕されました。 合計46人の容疑者に対して逮捕状が発行されました。 残りの11台はまだ見つかっていません。

北キプロスで複数の賭博場を所有するハリル・ファリャル、ファリャルの妻、および賭博場の運営責任者も逮捕された 35 人の中に含まれています。 それを証明する証拠はありませんが、検察官はファリヤルと彼の妻が組織を率いていたと推測しています。

不正資金の送金

組織のメンバーは、自分の銀行口座と挑戦者の銀行口座を使用して、違法な賭けから得た資金の送金を処理しました。

メンバーは、違法な仮想通貨賭博プラットフォームを通じて得た資金を集めた後、Falalı、彼の妻、および彼の運営責任者を含む、組織のメンバーが所有するいくつかの決定された仮想通貨ウォレットに資金を送金して分配しました。 資金は、カットした後、取引所で所有者の暗号ウォレットに再送されます。

作戦の時点で、組織は約666ビットコインを持っていました（BTC) と 14 万以上のテザー (USDT）。 資金は、検察官が没収したほぼ40万ドルに相当します。

2.5億リラを稼ぐ

地元の報道機関は、組織がどのように活動していたかを明らかにしていません。 しかし、法執行機関は、組織がアカウントから暗号交換ウォレットに 118,148 回の送金を発行したことを検出しました。

これらの送金から、組織は 2.5 億トルコ リラを稼ぎました。これは 134 億 11 万ドル以上に相当します。 検察官はまた、稼いだ金額がファリヤルと彼の妻を含むXNUMX人の組織メンバーの間で分配されたことを発見しました.

トルコの大臣が協力を呼びかける

作戦が完了した後、トルコの内務大臣、スレイマン・ソイルは詳細を社会と共有しました。 Soylu は、トルコがそのような犯罪行為を防止するために熱心に取り組んでいると述べ、完全に効果的な解決策を作成するために国際的な協力を求めました。

He と:

「トルコは、すべての機関と慎重に協力して、犯罪や違法な賭けの収益、およびこれらの収益の仮想通貨による送金を防止しています。 ヨーロッパとすべての国は、共通のルールセットに従ってこのプロセスを管理する必要があります。」