トルコ当局、違法ギャンブル取り締まりで40万ドルの仮想通貨を押収

トルコ当局は、違法なギャンブル リングの捜査の一環として、40 万ドルの暗号通貨を押収しました。

トルコでのギャンブルは厳しく規制されています。 同国では 1998 年にカジノが禁止され、2006 年以降は XNUMX つの国営サービスを除いて、オンライン賭博が禁止されています。

による報告によると デイリー・サバ、当局はまた、個人が46つの州で違法な賭け操作を促進することに参加したという申し立てで、XNUMX人の容疑者に拘留命令を出しました. 

トルコの最高検察庁と密輸組織犯罪捜査局は、容疑者が違法なギャンブル活動によって生み出された資金を仲介し、その後グループの暗号アドレスに転送されたと主張した. 

どの暗号通貨が押収されたかについての兆候はありません。 

トルコのスレイマン・ソイル内務大臣は、「この作戦はトルコのキプロスからのものであり、ハリル・ファリャルの殺害に関連している」と述べた。

トルコ人のハリル・ファリヤリ キプロス島の ビジネスマン、自宅近くで車を運転中に射殺された チャタルキョイ, キレニ2022 年 XNUMX 月に北キプロス トルコ共和国で開催。

この事件は、M. ファイサル・ソイルメズとムスタファ・ソイルメズという XNUMX 人の男性につながりました。 加重終身刑に直面。 

Falyali 自身もマネー ロンダリングの調査に精通しており、明らかに 2016年から米国で指名手配されている マネーロンダリングと麻薬密売の容疑で。 

少なくともトルコ当局によると、没収された 40 万ドルは氷山の一角にすぎない可能性があります。 

仮想通貨取り締まりの「始まり」

当局は、この事件に関連して、約 2.5 億トルコ リラ、約 134.3 億 XNUMX 万ドルの送金も行われたと主張しています。

トルコ当局は調査を継続する意向を持っているようで、Soylu 氏は次のように述べています。 デイリー・サバ 「これは始まりに過ぎない」ということです。

彼は別の会議でジャーナリストに次のように語った。

彼は、「トルコが犯罪と違法なギャンブルからお金を稼いでいるという主張は間違っている」と付け加え、「トルコはすべての機関と協力して、組織犯罪の暗号通貨取引と収益をブロックしている」と付け加えた。