フランス財務省を標的とした数百万の暗号通貨洗浄スキームでイスラエルでXNUMX人の容疑者が逮捕されました

フランス財務省をだますための数百万ドルの暗号通貨洗浄スキームで、XNUMX 人の容疑者がイスラエルで逮捕されました。

イスラエル当局 拘留した フランス財務省を標的とした詐欺計画を組織した疑いのある XNUMX 人。

イスラエルでは、脱税やマネーロンダリングなどの違法行為を行った犯罪集団に関与したとして XNUMX 人が逮捕されました。

フランス財務省は、数百万シェケルが関与するマネーロンダリング計画の標的にされました。 イスラエル警察によると、マネーロンダラーは盗み、法定通貨を仮想通貨に変換し、国境を越えて送金することで活動していたという。

イスラエルで行われた詐欺

どうやら、詐欺師たちは、警察が容疑者の身元を説明しなかった方法をイスラエルから操作していたようです。 イスラエル税務当局が発表した声明には、次のように書かれています。

「所有者の身元とお金の動きを覆い隠し、偽装するために、さまざまなプラットフォームでデジタル通貨を使用しながら、海外で犯された犯罪に端を発しています。」

イスラエルの警察は、最終的に彼らを拘留する前に、詐欺に関与した疑いのある数人を何ヶ月も調査してきました. 月曜日に発表された声明の中で、警察は次のように述べています。

「調査は、イスラエルから行われたフランスの国庫に対する大規模な詐欺の疑い、および数百万ユーロの盗難と、それを暗号通貨に変換することによる資金洗浄の疑いに焦点を当てていました。」

調査は、ユーロポール、イスラエル警察、イスラエルのサイバー犯罪ユニット、およびフランス警察と協力して実施されました。

暗号産業は詐欺師にとって安全な避難所ですか?

フランス財務省の不正は、一部の政府関係者に、 暗号市場は、泥棒や詐欺師にとって盛んな場所です. また、詐欺師が仮想通貨を使って活動を隠し、追跡されにくくするのはこれが初めてではありません。

これらの 詐欺関連の問題 短期的にも長期的にもホットな話題になるかもしれませんが、業界はより良い規制でより安全な環境に進むことができると感じている人がまだいます.

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