仮想通貨訴訟の奇妙な世界 – Cointelegraph Magazine

不正な暗号の販売 虚偽の主張に基づいてトークンが投資家に販売されたときに発生します。 可能性のある (法廷でテストされていない) 例は、自動化されたマーケット メーカー プロトコルで見つかります。 須藤レア、突然閉鎖され、投資家のお金で姿を消しました。 コーベット氏によると、このようなケースは簡単に犯罪領域に入る可能性があります。 しかし、詐欺師が確実に特定されない限り、犯人を追跡することは非常に困難になる可能性があることを彼は認めています.

違法な証券募集。 フロップされたトークンの投資家がお金を取り戻そうとする XNUMX つの方法は、次のように主張することです。 証券詐欺、ユーティリティトークンの販売を装った未登録の証券の提供など、そもそも提供が違法であることを示しています。 「現在、米国のプロジェクトに対して行われている米国を拠点とする集団訴訟がいくつかあります」 Bitconnect & サンルーム. Corbett 氏は、そのような請求は証券法に該当し、リップルのようなプロジェクトを有価証券として分類する SEC などによって提起された請求とは対照的に、民事請求であると説明しています。

訴えるのが難しい組織。 合法的な地雷原を提示できる別のエリアは DAO、多くの場合、「どこにも登録されておらず、いかなる種類の法人格も持たず、個人は彼らに代わって働いているだけです」. コーベット氏は、このような取り決めは疑いを持たない DAO 労働者を容易に代位責任にさらす可能性があると警告しています。

さらに スマートコントラクト紛争 法廷に導くことができます。 「XNUMX つの当事者がスマート コントラクトの特定のトリガーに従って行動することに同意したものの、それが何らかの形で機能不全に陥った場合、それはコーダーまたはスマート コントラクト監査会社に多くの責任を課す可能性があります」と Corbett 氏は言います。 そのような場合、監査法人の保険契約は重要になります。

になると IP侵害、著作権で保護された画像が許可なく作成され販売されているNFTを想像するのは簡単です. ただし、コードでさえ著作権や特許によって保護される可能性があり、その場合、他のプロジェクトのコードを実装したり、特定のトークンをフォークしたりすると、深刻な問題が発生する可能性があります. (これは明らかにオープンソース ソフトウェアには当てはまらないため、Uniswap のコードは頻繁にフォークされています。)

高コスト

ブロックチェーンを専門とするドバイを拠点とする弁護士であるイレーナ・ヒーバー氏は、被害者は民事訴訟に資金を提供する責任があるが、刑事訴訟は国家によって追求されると説明している。 刑事事件は、契約違反のような単なる不法行為や「過ち」ではなく刑事問題を扱い、金銭的な判決ではなく刑務所につながる可能性があるため、証拠に関する基準ははるかに高く設定されています。

理想としては、刑事上の有罪判決はすべての合理的な疑いが取り除かれた場合にのみ発生しますが、民事の判決は確率のバランスに基づいて下される可能性があり、つまり、一方の当事者に過失がある可能性が高いということです。 また、刑事事件を追及するかどうかを決定するのは、被害者ではなく国です。

州がそれに資金を提供するつもりがなく、訴訟の不確実な結果にXNUMX桁を落とす余裕がない場合、何ができますか?

仲裁または調停のいずれかを含む代替紛争解決は、正式な法廷手続きよりも安価なオプションです。 仲裁は通常、「法廷ライト」と見なすことができる拘束力のあるプロセスですが、調停は、当事者が相互の理解と合意に達するのを第三者が積極的に支援する低コストの私的プロセスです、とヒーバーは説明します. 「私は常に調停をお勧めします」と彼女は言い、両当事者が満足のいく結論に達した数十件の仮想通貨紛争を調停してきたことを説明しました。

訴訟が法廷に持ち込まれる場合、ヒーバーは「裁判官は何が起こっているのかを理解する必要がある」と強調しますが、これは、新しいサル-DeFi派生暗号メタチェーンユーティリティトークンを含む複雑な問題になると、自明ではありません.

つまり、「裁判官は専門家の証言に依存しており、私たちは皆、この分野の偽の専門家について知っています。」 これらの専門家は当事者自身によって選択され、費用が支払われます。ヒーバーは、「適切な金額があれば、好きなように専門家を見つけることができます」と嘆きます。 .

多数の潜在的な原告がいる場合、集団訴訟はそれらを XNUMX つのケースにまとめることができます。 これらは、多くの場合、法律事務所が起業家的事業として行うものであり、法律事務所は請求者に請求せず、代わりに和解金または賞金の一部を会社に分配することに同意します。 

例は、億万長者に対する集団訴訟で見つけることができます マークキューバ、モスコウィッツ法律事務所は、彼の名声を利用して、「何百万人ものアメリカ人を騙して、詐欺的なボイジャープラットフォームに投資し、多くの場合、彼らの命の節約を騙し、未登録証券であるボイジャー獲得プログラムアカウントを購入させた」と主張している。

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デファイナンス

両方の腎臓を売らずに弁護士を集めるもう XNUMX つの方法は、法的資金調達です。 決済資金 個人投資家が法的和解または判決のパーセンテージと引き換えに原告に金銭を与える場合に発生します。 これは事実上、訴訟の成功に向けた外部投資であり、投資された資金は通常、問題の訴訟の資金調達に向けられます。

「これは、訴訟を起こしているが資金がない原告と、リスク選好のある人物をペアにすることです」と、リーガル ベンチャー ファンド、LegalTech Investor のマネジング パートナーであり、リーガル ファイナンス業界で 15 年間働いている Bill Tilley 氏は説明します。 彼のようなファンドは、引き受ける案件ごとに平均 20 件のケースを調査し、資金提供の決定を下す前に、完全なデューデリジェンス プロセスに最大 100,000 万ドルの費用がかかります。 これには、訴訟が成功する可能性が高いと判断するだけでなく、被告に実際に支払いを行わせることができるかどうかを判断することも含まれます。

「暗号訴訟の大きな課題は、勝訴したとしても、お金を見つけて回収できるかどうかです。お金を追跡するためにリソースを費やす必要があります。」 

事件を審理できる管轄を決定すること自体が大きな課題になることもあります。 彼自身の訴訟資金調査で、Tilley は暗号ミステリーの複雑な傾向に出くわしました。 「私たちは、管轄権を突き止めるだけでも悪夢となる仮想通貨のケースをいくつか見てきました。複数の国に複数の事業体が存在することになるでしょう」と彼は回想します。 暗号法は、クラックするのが簡単な業界ではありません。

ネメシス登場

過去数年間、コーベットはブロックチェーンに特化した訴訟基金の設立を計画してきました。 「すべてが上昇しているときにこれを開始する意味はありませんでした」と彼は言いますが、弱気市場がますます失望した投資家を世界中の法律事務所にもたらしているため、物事は暗号法を探しています。 彼の訴訟基金、 ネメシス、 がライブになりました。

「訴訟資金調達業界は急速に成長しており、少数のユースケースの金融ソリューションになりつつあります。 その成熟度の一部は、投資に関する競争を激化させることです。これにより、資金提供者は、資本を提供することに加えて、ケースに価値を追加する必要があります。 そのため、ドメイン フォーカス ファンドが増加しています」と彼は言います。

「他の投資家と同様に、原告と信頼できる関係を築き、訴訟に対する彼らの期待が合理的であり、彼らの動機が適切な場所にあることを確認することが重要です。 また、対象分野で実績のある法務チーム、コンサルタント、専門家を擁することも重要です。

管轄権は決定的な役割を果たします。 「特定の国の人々に対して判決を執行することはできないため、そのような問題を引き継がなければなりません」と彼は言い、裁判所命令の執行が比較的簡単な米国と英国が最大の市場であると付け加えた。ブロックチェーン法のために。 「多くのブロックチェーンプロジェクトがこれらの構造を使用しているため、英領バージン諸島も興味深いです」と彼は指摘します。 「EU、米国、英国、オーストラリアには、成熟した法的資金提供産業があります」と彼は言い、すべての司法管轄区が第三者による資金提供を許可しているわけではないと付け加えました。

Tilley の会社と同様に、Corbett によると、彼の Nemesis チームは、投資の観点から最も魅力的なケースを選択するためにケースを精査します。 「私たちは、投資の何倍か、または何パーセントかを稼ごうと考えています」と彼は言い、潜在的な結果の多くは、被告の取締役の保険プランによって決まると説明しています。 「対戦相手がお金を持っていない場合、アクションはしばしば道に迷ってしまいます」とコーベットは結論付けています。

Tilley 氏は、法的な資金提供者は、大金を稼ぐだけでなく、「今日の司法制度にアクセスできなかったであろう不当な扱いを受けた人々を支援するという追加の利益を得ている」と説明しています。

「私たちは、悪意のある人物に責任を負わせることで問題を解決することに参加できます。そのため、暗号通貨は今から 5 年か 10 年後にはより大きく、より強く、より良くなるでしょう。

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エリアス・アホネン

Elias Ahonen は、ドバイを拠点とするフィンランド系カナダ人の作家で、2013 年に最初のビットコインを購入した後、世界中で小さなブロックチェーン コンサルタント会社の運営に携わってきました。 彼は国際法と比較法の修士号を取得しており、その論文は NFT とメタバースの規制を扱っています。

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