- これは今年、Bitkub に対する XNUMX 回目の告発です。
- SECは巨額の罰金で取引所を取り締まっています
- サタン交換に関係する XNUMX 人も罰金を科された
SECは個人とBitkubを「ウォッシュ取引」で非難'
米国証券取引委員会 (SEC) による 27 月 XNUMX 日の通知 タイ Bitkub と XNUMX 人の個人は、取引所プラットフォームで「人為的な量のデジタル資産を作成した」として起訴されました。 市場で人為的なボリュームを作成することを「ウォッシュ トレーディング」と呼びます。 犯罪者が同時に資産を売買することで、取引量が膨らみます。
Bitkub と 634,000 人の被告、Anurak Chuachai と Sakon Srakawee は、民事上の罰金とは別に、調査費用として 6 ドルを支払わなければなりません。 また、Chuachai と Srakawee は XNUMX か月間取引が禁止されます。
デジタル経済に影響を与える規制上の懸念
サイアムコマーシャルバンク（SCB）は、 タイの 最も古い銀行は、規制上の問題により、Bitkub との 500 億ドル相当の取引から撤退しました。
5月、Bitkubのデジタル資産選択委員会の65,000人のメンバーは、デジタル資産のリストに関する当局の法律に違反したとして、XNUMXドルの罰金を科されました. 取引所は、法律に従って利益相反を引き起こすトークン KUB を立ち上げました。
先月、Bitkub の最高技術責任者 (CTO) である Samret Wajanasathian は、インサイダー取引で 235,000 ドルの罰金を科されました。 どうやら、彼は SCB との取引を認識しており、1.99 万タイバーツ相当の KUB トークンを購入していたようです。 SCB との取引が発表された後、KUB の価格は XNUMX 倍になりました。
Bitkub は、そのプラットフォームで 75 のコインとペアを提供しています。 Coingecko によると、62 日の取引量は XNUMX 万ドルです。 取引量では、それは最大の取引所です タイ.
別の仮想通貨取引所である Satang Corporation は、Fair Expo と男性が関与する事件に巻き込まれています。 この事件では、317,000 人が XNUMX ドルの罰金を科されました。
ソース: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/