タイの SEC は仮想通貨取引所を狙っている 1

タイの SEC は、タイ全土の仮想通貨取引所を追跡するというコミットメントを繰り返しました。 混乱した 違法取引で。 これは、有名な仮想通貨取引所Bitkubと取引所に関連する一部の個人に対する最近の精査によって判断されます. レポートの詳細によると、同社はウェブサイトで取引量が急増していることが判明した. 報告書の中で、規制当局は同社の行為と関係者の調査を命じています。

タイのSECがBitkubに対する訴訟を非難

タイの SEC は、取引所が金融市場全体でウォッシュ トレーディングと違法行為の罪を犯していると述べました。 この現象は、トレーダーが故意に資産を同時に売買できる取引所として説明されています。 この動きは通常、取引所が取引量の数値を通常よりも押し上げたい場合に採用されます。

取引所はまた、それを使用して市場とトレーダーを操作し、でっち上げの数字が実際の数字であると信じ込ませます。 この最近の調査は、同社の行為に対する以前の調査に基づいています。 XNUMX 月、会社 Sakolkorn Sakavee の会長は、今年初めに犯罪で有罪判決を受けた後、罰金を科され、活動を停止されました。

取引所はタイの規制要件を満たしていません

タイの SEC への提出書類の中で、同機関は、裁判所が仮想通貨取引所と違法行為に関与した個人に対して罰金と停止を科すことを祈っています。 報告書は、代理店が約634,000ドルの罰金と、関係するXNUMXつの当事者の取引のXNUMXか月の禁止を望んでいることを示しています. Bitkub はタイ全土で最大の仮想通貨取引所の XNUMX つであり、同社は取引量に関して膨大な量の資金をもたらしています。 成功したものの、同社は、その業務に関与した人々の行動のために、いくつかの批判の末に終わっています.

数か月前、同社の幹部はインサイダー取引で 234,000 ドルを超える罰金を科されました。 この仮想通貨取引所は、500 億ドル以上をその領域に引き込むはずだったコラボレーションがサイアム コマーシャル バンクによって引き抜かれた後も、深海に沈んでいました。 タイは、 クリプト 過去数年間の投資家と企業。 これは、国がこれらの企業に対して明確なガイドラインと税制を提供しているためです。 しかし、制裁は全国の企業に適用されており、有名なトップ取引所は規制当局の矢面に立たされています.