テキサスの仮想通貨マイニング会社と共同創設者、5万ドルの詐欺容疑でSECの起訴に直面

米国証券取引委員会（SEC）は、テキサスに本拠を置く仮想通貨マイニングおよびホスティング会社であるGeosyn Mining, LLCと、その共同創設者であるCaleb WardとJeremy McNuttに対して、未登録の詐欺行為に関与した疑いで法的措置を講じた。 。

Geosyn の疑惑の詐欺計画

SECによると、ジオシン氏、同社最高経営責任者（CEO）のウォード氏、当時同社最高執行責任者（COO）のマクナット氏は、5.6年60月から2021年2022月にかけてXNUMX人以上の投資家から約XNUMX万ドルを調達した。 

による 苦情, Geosynは投資家に対し、 Bitcoin (BTC)、料金は非公開。 

しかし、SECは、被告らが虚偽の主張をし、投資家に重要な情報を開示せず、募集書類で約束したサービスを提供しなかったと主張している。

訴状はまた、Geosyn が電力会社と有利な契約を結んでおり、おそらく採掘機械の収益性の高い操業を確保していると誤って主張していることも指摘している。. 

さらに、仮想通貨マイニング会社は、一部の以前の投資家のためにマイニングマシンを購入していないことを新規投資家に開示せず、Geosynが個別化されたマイニング戦略や24時間7日のオンサイト監視などの規定のサービスを履行していないことも明らかにしなかったとされている。 

SECはまた、ウォード氏とマクナット氏が個人使用のために約1.2万ドルを流用し、ジオシン社の「収益性の欠如」にもかかわらず、利益分配と称して投資家に約354,500万XNUMXドルを分配したと主張している。

SECはテキサス州北部地区連邦地方裁判所に訴状を提出した。 充電 連邦証券法の詐欺防止および証券登録規定に違反した被告。 

最終的に、SECは、特にウォード氏とマクナット氏に対して、すべての被告、役員および取締役のバー、判決前の利益を伴うデゴルジメント、および民事上の罰金に対する恒久的な差し止め命令を求めている。

暗号通貨ユーザーにFBIが警告

米連邦捜査局（FBI）は、未登録の仮想通貨送金サービスの利用について米国民に警告を発した。 

で ステートメント FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）が木曜日に発表した声明では、連邦法に準拠せず、マネーロンダリング防止（AML）規制を遵守していないサービスに関与しないよう個人に警告が発せられている。

FBIは、マネーサービス事業者（MSB）として登録された仮想通貨送金サービスを利用し、これらの事業者が行う違法な金融活動の疑いと闘うために必要な手順に従うことの重要性を強調した。 企業。 

同局の声明によると、無許可の暗号通貨送金サービスを使用する個人は、法期間中に財政に「混乱」を経験する可能性がある 施行措置特に、暗号資産の保有が違法な手段で取得した資金と混合されている場合はそうです。声明は次のような警告で締めくくられている。

意図的に法律に違反したり、故意に違法取引を促進したりする暗号通貨送金サービスは、法執行機関によって捜査されます。法的義務を遵守していないサービスを使用すると、法執行機関がこれらの企業を標的にした後、資金にアクセスできなくなるリスクが生じる可能性があります。

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