Terra Classic (LUNC) の影響を受けた仮想通貨取引所が調査中

韓国のファイナンシャル インテリジェンス ユニット (FIU) は、包括的なアンチマネー ロンダリングとコンプライアンス検査を仮想通貨取引所 Bithumb にさらに XNUMX 日間延長しました。 韓国の規制当局は、事件後も仮想通貨取引所に対して厳格な姿勢を維持してきました。 テラクラシックの崩壊 (LUNC) XNUMX 月。 FIU は、Upbit、Gopax、および Coinone の検査と監査をすでに完了しています。

韓国の金融情報機関による検査中のビッサム

韓国で 2 番目に大きい仮想通貨取引所である Bithumb は、金融サービス委員会の Financial Intelligence Unit による検査を受けており、マネーロンダリング防止法、特定金融情報法、 報告 Bithumb の検査と監査は 20 月 19 日までに完了する予定でしたが、Bithumb によるデータの提出が遅れたため、さらに 2 日間延長されました。

さらに、暗号交換 Bithumbを買収するFTXの関心 背景またはガバナンス構造を監査するようFIUに強制します。 実際、Bithumb の筆頭株主である Vident は、仮想通貨取引所の株式を処分することで FTX と合意しました。 また、ビッサムのイ・ジョンフン元会長は、特定経済法に基づく詐欺罪で裁判を受けている。 これらもまた、検査の延長の背後にある理由の一部です。

FIU は、以前のレビューで提案された改善の実装を検査します。 また、仮想通貨取引所は、企業によるマネーロンダリング防止コンプライアンスの徹底的な監査を受けています。

FIU は先月、 アップビットの検査、Gopax、Coinone。 マネーロンダリング防止法に違反した場合、仮想通貨取引所に罰金が課せられます。 ただし、検査と監査の結果は非公開で企業に報告されます。

韓国の規制当局は、Terra Classic (LUNC) の危機とマネーロンダリングの増加を受けて、仮想通貨取引所の監視を強化しています。

暗号関連のマネーロンダリング

近年、韓国ではマネーロンダリング、詐欺、脱税が大幅に増加しています。 興味深いことに、規制当局は、仮想通貨にリンクされた違法な外国為替取引で 3.4 億ドルを発見しました。

また、韓国の検察庁は 暗号関連の XNUMX つのケースを調査 違法な外国為替取引に1.1億ドル以上が関与しています。 テラの創始者 ドグォンはマネーロンダリングの疑いも ペーパーカンパニーを通じて。 検察はドグォンに対して逮捕状を発行し、捜査を開始した。 彼をインターポールの赤い通知に載せる.

一方、Terra Classic (LUNC) の価格は引き続き下落しています。 0.0003 ドル付近で取引されており、過去 6 時間で 24% 下落しています。

Varinderは、テクニカルライター兼編集者、テクノロジー愛好家、分析思想家です。 破壊的技術に魅了された彼は、ブロックチェーン、暗号通貨、人工知能、モノのインターネットに関する知識を共有してきました。 彼はかなりの期間ブロックチェーンと暗号通貨業界に関与しており、現在、暗号業界のすべての最新の更新と開発をカバーしています。

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