Crypto Mixer Tornado Cash の開発者の疑い、マネーロンダリングの疑いでオランダで逮捕

最近禁止された仮想通貨ミキサー「Tornado Cash」の開発者と疑われる人物が、マネーロンダリング計画の疑いでアムステルダムで逮捕されたと伝えられています。

新しいによると、 プレスリリース オランダ政府の金融犯罪部門であるFiscal Information and Investigate Service (FIOD)によって、無名の男が、犯罪者によるマネーロンダリングを隠蔽した疑いで拘留されました.

「10 月 29 日水曜日、FIOD はアムステルダムで XNUMX 歳の男を逮捕した。 彼は、分散型のイーサリアム ミキシング サービスであるトルネード キャッシュを通じて仮想通貨をミキシングすることで、犯罪的な資金の流れを隠蔽し、マネーロンダリングを助長した疑いがあります。」

Tornado Cash は、2019 年に開始された Ethereum ベースのコイン ミキシング サービスであり、ユーザーは資金をプールしてシャッフルし、匿名で引き出すことができます。 このサービスは主に金銭的なプライバシーのために使用されますが、悪意のある人物が違法行為を隠すためにも使用されます.

最近、このサービスは ブラックリストに載って 国家安全保障上の脅威と見なされた後、米国財務省によって。 代理店によると、米国の誰もサービスを使用することを許可されていません.

オランダの Financial Advanced Cyber​​ Team (FACT) によると、Tornado Cash の開始以来、約 7 億ドルが送金され、そのうち 1 億ドルが犯罪行為に関連しています。

「FACT によると、[Tornado Cash] はそれ以来、少なくとも 7 億ドルの売上高を達成しています。 調査の結果、少なくとも 1 億ドル相当の犯罪起源の暗号通貨がミキサーを通過したことが明らかになりました。 この組織の背後にいる人物が、これらの取引から多額の利益を得ている疑いがあります。」

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