暗号の観点から見た 18 月 XNUMX 日の司法省 (DOJ) 会議の概要 – Cryptopolitan

暗号通貨業界はここ数年で大幅に成長し、世界中の議員や政府の監視機関が世界への悪影響を深刻に懸念しています. 無認可、無許可、および違法なエンティティの数を監視および排除する試みが進行中です。 州当局は、法の境界の下で暗号交換業界を規制するために、大規模な詐欺の特定に積極的に取り組んでいます。

DOJ、香港登録の取引所を取り締まる 

18 月 700 日のまとめ 司法省は、州の法的要件に違反して、大規模な仮想通貨取引所に対して深刻な取り締まりを実施しました。 米国司法省は昨日、Bitzlato の創設者と主要な所有者を起訴する重大な決定を発表しました。 香港に登録されている取引所 Bitzlato は、取引所が XNUMX 億ドル以上の違法資金を助長したため、無許可の送金で起訴されました。

最近の 18 月 XNUMX 日の発表で、米国司法副長官リサ モナコは、政府当局がフランスと協力して、ビズラートに対していくつかの強制措置を講じたと述べました。 Bitzlato の Web サイトは押収され、ロシアの違法な金融に関連するマネーロンダリングの疑いのある交換としてラベル付けされます。

告発は、Bitzlato がユーザーに最小限の身元確認のみを要求し、セルフィーやパスポートなどの基本的な身元確認プロトコルを除いたと主張しています。 Bitzlato 取引所は、違法な資金の透明性なしに輸送および送信する送金ビジネスに関与していることが判明しました。 さらに、取引所は満たすことができませんでした 米国の規制保護 それはプロセスで必要でした。 

連邦検事ブレオン・ピースによると、ビッツラートは質問のない仮想通貨取引所を通じて犯罪者に売られ、その結果、数億ドル相当の預金が得られたとされています。

香港に本拠を置くこの取引所は、顧客がサポートされている 60 の暗号通貨を簡単に交換および取引できるようにするピアツーピアのカストディアル暗号取引所としての地位を確立しました。 イーサリアム、ビットコイン, ビットコイン現金、およびモノリスルーブル、仲介者の関与なし。 

Bitzlato の創設者が逮捕された原因は何ですか? 

司法省、フランス当局、および財務省の金融犯罪取締ネットワークによる共同調査により、アナトリー・レグコディモフは、最近のプレスリリースによると、昨夜マイアミで逮捕されました。 香港の仮想通貨取引所の責任者であるロシア人が、犯罪行為を助長したとして告発されました。

Anatoly Legkodymov は、ユーザーの身元確認を最小限にとどめる必要がないため、必要なマネー ロンダリング防止対策を実装していませんでした。 さらに、交換メカニズムにより、ユーザーのカバーとして機能するストローマンに属する情報を提供することができました。

その結果、Bitzlato は、ランサムウェア グループや麻薬の売人などの犯罪者にとって安全な避難所になりました。 事件が提起された場所であるブルックリンの米国弁護士は、警察が資金をビッツラートに追跡しようとしたとき、ビツラートがそのユーザーの本当の身元を引き渡すことができないことは明らかでした.

Anatoly Legkodymov が所有し、香港で登録されている会社は 2016 年に設立され、グローバルに事業を展開していました。 DOJ は、Bitzlato が直接またはその仲介者を通じて、麻薬、Hydra Market、偽の身分証明書、およびその他の違法な製品のダークネット市場のユーザーと 700 億ドル以上の仮想通貨交換を行っていると非難しました。 市場は昨年押収され、閉鎖されました。

米国当局は、ユーザーがランサムウェア攻撃からの資金を含む資金洗浄を許可されていた Hydra ダークネット マーケットプレイスに関して、Bitzlato に対する刑事訴状を懸念していました。

まとめ

司法省などの当局は、法的境界を超えて運営されている仮想通貨取引所を取り締まることを決意しています。 これは、人々が規制および認可されたプラットフォームをより信頼できるようになるため、仮想通貨業界全体にとってプラスの結果になる可能性があります。 犯罪活動に関与する取引所が押収された後、暗号市場の評判も高くなるでしょう。