韓国の主要な金融監視機関である金融サービス委員会 (FSC) は、ステーブルコインと暗号通貨がマネーロンダリングを容易にする可能性があると考えています。
その結果、国内最大の仮想通貨投資家（70,000ドル以上の資産を保有する投資家）が何をするかを注意深く監視すると言われています。
韓国には、韓国の金融監督院 (FSS) によって監督されている政府の登録要件やその他のプロセスを含む、暗号通貨交換を管理する厳格な法律があります。
クリプトクジラに注目
FSC の構成要素である Financial Intelligence Unit は、韓国の仮想通貨クジラの取引を監視します。 地元の報道によると。 規制当局は、仮想通貨で 100 億ウォン (約 70,000 ドル) 以上を所有している人々を対象とし、デジタル通貨は特にマネーロンダリング技術の影響を受けやすいと主張しました。
2017年、韓国政府は匿名の取引口座の使用に制限を課し、禁止が実施されるという懸念から、地元の金融機関がビットコイン先物取引をホストすることを禁止しました.
さらに、2018 年に金融サービス委員会 (FSC) は、仮想通貨取引所の口座を持つ銀行の報告仕様を強化しました。
FSC は、「仮想資産運用者における単一上場の仮想資産とステーブルコインの割合が高いほど、マネーロンダリングのリスクが高くなります」と述べています。
ステーブルコインは主要な監視対象となるでしょう。 ウォッチドッグによると、そのような資産は一般社会でますます一般的になり、「犯罪の手段として利用される可能性が高くなる」.
さらに、FIUは大量のデジタル資産を預けるユーザーを監視し、それらの取引の一部がマネーロンダリング防止規制に違反する可能性を高めます.
韓国の法執行当局も、ほぼ 180 か月前に脱税者を追跡しました。 彼らは、脱税した地元の人々や企業から約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルの仮想通貨を押収しました。
Terra の共同創設者である Do Kwon も、これらの問題に対処しなければなりませんでした。 今年の夏の初め、検察は、彼が母国での納税を逃れるために事業利益を外国に移していたとして起訴した.
規制が来る
予想される仮想通貨の税制に加えて、韓国は、会社をFATFの反マネーロンダリング基準に沿うように努力し続けると発表しました。
それにもかかわらず、新しい法律が、現金の引き出し、外国または匿名のトレーダーによる電子財布へのアクセス、および年齢制限（ローカルユーザーの場合）を管理する法律にどのように影響するかは不明です.
出典: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/