暗号通貨によるマネーロンダリングの試みを防止するための韓国の規制当局

長年にわたり、暗号資産を使用した犯罪の増加が暗号業界で目撃されてきました。 これは、仮想資産を使った取引は第三者からの干渉を必要とせず、犯罪者が成功しやすいためです。

ただし、規制当局から暗号空間への注目が高まっています。 彼らは、暗号通貨を使用したマネーロンダリングやテロ資金供与などの犯罪行為の拡大を制御することを目的としています。

これらの目標により、ほとんどのウォッチドッグは、マネーロンダリング防止 (AML) を追跡し、コンプライアンスを確保するための規制フレームワークを設定するようになりました。

規制当局は、大規模な暗号資産を持つ顧客をターゲットにしています

韓国の規制当局は最近、デジタル資産における AML コンプライアンスを維持する姿勢を強化しました。 その結果、国の金融規制当局である金融サービス委員会 (FSC) は現在、仮想通貨クジラに焦点を当てています。

その注意は、マネーロンダリングにおけるデジタル資産の使用を抑制するために、100億ウォン（70,000ドル）以上の資産を持つ投資家に向けられています。 FSC は、デジタル資産とステーブルコインの所有が増えるほど、マネー ロンダリングのリスクが高まることを観察しました。

地元メディアの報道によると、ウォッチドッグは新しいマネーロンダリング防止ガイドラインの下で運営されています。 これには、ステーブルコインやその他の仮想資産を異常に保有しているデジタル資産クジラを注意深く観察することが含まれます。

による レポート、マネーロンダリングでのステーブルコインの使用が増加しています。 これは、主に一般の人々が使用するステーブルコインでより顕著です。 さらに、レポートは、独立して上場されたデジタル資産は、他の資産運用者の上場基準に適合しない可能性があると述べています。

巨額の預金をしているユーザーのタグを確認する

韓国の監視機関は、デジタル部門にコンプライアンス規則を施行するためのより多くのプロセスを計画しています. クジラとそのデジタル活動の監視に加えて、規制当局は大量の預金の流れを対象としています。

FSC は、多額の預金を行うデジタル コイン ユーザーのチェック タグを維持する予定です。 巨大な仮想通貨取引を行う顧客を注意深く監視すると述べた。 期間内のユーザーの保有量の顕著な変化を強調するのに役立つ四半期ごとのチェックを行います。

韓国は、デジタル関連の政策に対する厳格な立場で際立っています。 Terra-LUNA エコシステムの崩壊は、仮想通貨の運用管理に対する国の高い関心を引き起こしました。

Terra が暴落したため、多くの投資家は投資資金と投資収益計画を失いました。 一般に、参加者とデジタル資産市場への影響は壊滅的であり、規制当局に行動を起こさせました。

FSC 議長が、規制当局が 13 月に仮想資産に関する XNUMX の法案の審査を早めたいと考えていると報告したことを思い出してください。 これらは国の国会で保留されていました。

また、同国の金融規制当局は、投資家の資金を保護するための取り組みを強化しています。 また、彼らは2024年の初めまでに暗号法にフラグを立てることに取り組んでいます.

Pixabayの主な画像、Tradingviewのチャート