韓国検察、仮想通貨関連の違法取引を理由に銀行家宅捜索

不審な事件に関与した疑いで XNUMX 人が逮捕されてから数週間後 ファイナンシャル 含まれる操作 cryptocurrency-関連取引; 韓国当局は、捜査に関連して、ソウルに本拠を置くウリ銀行を家宅捜索した。

たまたま、大邱地検の腐敗防止捜査部は、検察官がウリ銀行本社の捜索と押収令状を実行し、その従業員のXNUMX人、地元の通信社を調査していると述べた. 聯合 報告 9月22に。

報告書によると： 

「検察官は、被告人がいくつかのファントム企業を運営しており、報告せずにデジタル資産取引を行っていたことを以前に立証し、虚偽の証拠を当局に提出しました。 バンク 400億ウォンの外貨を海外に送金する」

報道によると、捜査対象者は「当時、ウリ銀行の支店長として勤務しており」、「違法な外国為替送金に関与していた」という。

事件の詳細

8月に、 XNUMX人が逮捕された 設立に関与した疑いで 暗号取引 必要な権限のない操作、改ざんされた送信 ファイナンシャル 疑わしい外国為替取引の実行とともに、銀行へのデータ、 フィンボールド 報告した。

主張によると、逮捕された個人は、「キムチプレミアム」とも呼ばれる、韓国の取引所と海外の取引所との仮想通貨価格の差を利用しようとしたようです。

韓国の暗号問題

一方、 聯合 また、持っています 報告 税金の不払いと地方税の滞納により、259.8年間で17億ウォンの仮想通貨が押収された。 差し押さえに関する情報は、「企画財政部、行政安全部、国税庁、およびXNUMXの市と道」によって提出されました。

また、XNUMX月にソウル南部地方検察庁の捜査官が 家宅捜索 いくつかのローカル 暗号交換、大々的に報道されたテラの崩壊の調査の一環として、取引記録やその他の文書を没収しました（LUNA）プラットフォーム。