韓国の仮想通貨取引所、50年に不審な取引が2023％近く急増すると報告

韓国では、特に市場の回復を受けて、仮想通貨取引が急増しています。これに対応して、同国の当局が49年に仮想通貨サービスプロバイダーから受け取った潜在的に不審な取引に関する警告は、前年と比べてほぼ2023％増加した。

金融情報局（FIU）の論文によると、韓国では16,076年にマネーロンダリング、市場操作、違法薬物取引などの活動との関連が疑われる仮想通貨取引の報告件数が2023万XNUMX件記録されていたことが明らかになった。

韓国で不審な仮想通貨取引が急増

FIUは最近のプレスリリースで、この増加は国内企業とのコミュニケーションの改善によるものだとし、こうした活動を報告するよう促した。

また、90年には仮想通貨関連犯罪の疑いに関連する報告件数が前年比で約2023％急増したことにも言及した。

しかし、同庁は特定金融情報法を理由に、これらの注意喚起に関する具体的な情報の提供を控えた。また、不審取引報告書と同様に、これらのアラートも仮想通貨取引所から発信されたものであるかどうかは明らかにされていない。

これまでに国税庁と警察庁が無登録の仮想通貨ローン業者の摘発を100件受けた。

これらの事件は、2023年2024月からXNUMX年XNUMX月の間にFIUが収集した不審な取引データを使用してフラグが立てられた。

今後、FIUは、地方検察による捜査の前に、疑わしい仮想資産取引を迅速に停止するように設計された新しいシステムを導入する予定です。このシステムの主な目的は、今年 3 月までに導入に向けた予備テストを実施することです。

監視の強化

この報告書の発表は、2023年に起きたいくつかの注目すべき失敗事件をきっかけに、韓国が宇宙に対する規制監視を強化することに沿ったものであった。

公共部門内の透明性と説明責任を強化する取り組みの一環として、人事管理省が発表した新しい法律に従って、国の上級公務員はデジタル資産の保有を開示することが義務付けられています。

つい最近、韓国税関は、違法な外国為替取引の約 88% にデジタル資産が関与しており、その中には脱税のために暗号通貨を使用しているものもあったと明らかにしました。これに応じて、税関当局は仮想通貨関連の犯罪と闘うことを目的とした専門チームを設立した。