韓国当局、数十億ドルの仮想通貨捜査で初逮捕

韓国当局が数人の地元住民を家宅捜索してから数週間後 暗号化交換 テラの調査に関連して (LUNA）エコシステムの崩壊、国の検察官は、関連する別の調査で最初の逮捕を行いました 暗号通貨.

たまたま、XNUMX 人が、 暗号取引 必要な承認を得ずに操作すること、改ざんすること ファイナンシャル データを送信し、 銀行、3.4億ドル相当の疑わしい外国為替取引を実行し、 ブルームバーグ 報告 を提供します。

犯罪の規模

によると、 レポート 地元の人 朝鮮日報 新聞によると、逮捕された 400 人は、ソウルに本拠を置く多国籍企業の Woori Bank を通じて 307 億ウォン (約 XNUMX 億 XNUMX 万ドル) を海外に送金し、仲裁で収益を得た送金プラットフォームに関連していると主張されています。

さらに、報告書は、逮捕された人物が「キムチプレミアム」または国外の取引所と比較した韓国の取引所の暗号価格の差を悪用しようとした可能性があるとも述べています。

金融監督院の情報によると、1.6 年 1.2 月から 2021 年 2022 月にかけて、ウリ銀行の XNUMX つの支店を通じて XNUMX 兆 XNUMX 億ウォン (約 XNUMX 億ドル) に上る異常な取引が行われました。

さらに、2.5 年 1.9 月から 11 年 2021 月にかけて、新安銀行の 2022 の支店を通じて、さらに XNUMX 兆 XNUMX 億ウォン (約 XNUMX 億ドル) が送金されたことが判明したと述べた。

韓国の仮想通貨問題

5月上旬 フィンボールド Terraform Labs の崩壊により、韓国は デジタル資産委員会を設立する、そのタスクにはの作成が含まれます 規制 発表されたデジタル資産フレームワーク法の下で政府機関が設立されるまで、暗号セクターを監督します。

一方、XNUMX月末、ソウル南部地方検察庁の捜査チームは、 いくつかの地元の暗号交換を襲撃しました、Terraプラットフォームの終焉につながった状況の調査の一環として、Upbitを含め、取引記録やその他の資料を押収しました.

同時に、韓国のハン・ドンフン法務大臣がニューヨークを訪れ、そこで彼と米国の当局者は、両国間の協力の可能な方法について話し合った。 デジタル資産に関連する犯罪の調査.