韓国が仮想通貨取引所Bithumbの調査を開始（レポート）

韓国の国税庁 (NTS) は、Bithumb Korea と Bithumb Holdings に対して、仮想通貨プラットフォームが国内の税法を遵守しているかどうかを判断するための「特別税務調査」を行ったと伝えられています。

当局者はまた、カン・ジョンヒョン（取引所の実際の所有者であると噂されている）と彼の妹であるカン・ジヨンを調査した. 

地元の巨人の税金問題

最近によると、 カバレッジ、ソウル地方国税庁の第4捜査局は、Bithumbが脱税に関与したかどうかを調査します。 このユニットは特別な税務ケースのみを解決することに注意してください。

NTS は、同社の国際取引と国内取引を監視することで、Bithumb の税務業務を検証すると考えられています。 当局は、カン・ジョンヒョン（会社の仮想所有者）と彼の妹であるカン・ジヨンの活動をさらに調査する予定です。 

いくつかの情報源は、Jong-hyeon が Bithumb の筆頭株主であることをほのめかしています。 ただし、目立たないようにするために、彼は兄弟の名前で彼のビジネス上の利益、不動産、および多数の車両のほとんどを登録しました. 韓国のマスコミは最近、謎の男がパク・ミニョン（地元で最も有名な女優の一人）と付き合っていることを示しました.

当局は2018年にBithumbに対して同様の税務調査を実施しました.当時、彼らは80億ウォン（64万ドル以上）の所得税を取得しました.

Bithumbを取り巻く最近のドラマ

As CryptoPotato 報告 2022 年末、Vidente の副社長である Park 氏がソウルの自宅近くで死亡しているのが発見されましたが、最初の調査では殺人の可能性のある兆候は見つかりませんでした。 彼の会社は、Bithumb Holdings (取引所の背後にある組織) の最大株主の XNUMX つです。 

Park は顧客の資金を盗み、株価を操作した罪で複数の罪に問われ、FTX の元 CEO である Sam Bankman-Fried は、取引所を買収するための交渉を進めていたと伝えられています。 

別の報道 情報に基づく 韓国の仮想通貨プラットフォームの元会長であるイ・ジョンフン氏は、特定経済犯罪の加重処罰に関する法律に違反しておらず、キム・ビョンゴン氏から 112 億ウォン (87.5 万ドル) の詐欺行為を行っていません。 裁判所が彼に有罪判決を下した場合、彼は最長で XNUMX 年間刑務所に行く可能性がありました。