韓国、3.1億ドル相当の暗号ベースの取引を調査

韓国の規制当局は、 調査中 3.1億ドル相当の「異常な」外国為替取引を実行したとして、国内最大の銀行の2021つ。 新韓銀行とウリ銀行は、XNUMX 年 XNUMX 月以降、仮想通貨投資に関連するマネーロンダリングの疑いで調査を受けています。

金融監督院 (FSS) は、2021 年 2022 月から XNUMX 年 XNUMX 月までの間、韓国のすべての銀行に大規模な通貨取引の内部審査を実施するよう依頼する前に、異常な取引に関する情報を XNUMX 月に取得しました。金融会社と暗号通貨に焦点を当てた企業。 規制当局は、デジタル資産分野での監視活動を強化しています。

犯人に対して真剣な対策を講じるFSS

調査後に判明した不正取引の詳細は、追加調査のために検察と韓国の税務署に送られる。

FSS は、何らかの違反で有罪であることが判明した銀行、または外国為替規則を順守していない銀行に対して、深刻な措置が講じられると述べました。

この状況を受けて、ウリ銀行は捜査官と提携し、必要な情報を提供すると述べた。 しかし、新韓銀行の関係者にコメントを求めることはできませんでした。

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検察は、TerraUSD ステーブルコインの 15 万ドルの市場暴落の捜査中に、国内最大の 40 つの仮想通貨取引所を含む XNUMX のセンターを家宅捜索してから、わずか XNUMX 週間後に捜査が行われます。

Terraform の共同創設者は調査中です

Luna トークンを含む暴落は、投資家がトークンへの投資資金のほとんどすべてを失ったため、市場に多くの混乱を引き起こしました。

検察は、Terraform Labs の共同設立者である Daniel Shin 氏と Do Kwon 氏に対する告発を引き続き捜査しています。 調査は、共同創設者が故意に投資家を欺いたのか、それともステーブルコインの崩壊と関係があるのか​​ を明らかにすることです. シン氏はこの主張を否定し、投資家を欺くつもりはなく、デジタル決済とブロックチェーン システムにイノベーションをもたらすことだけを考えていると主張した。

調査は、81 人の投資家を代表して提出された XNUMX 件の苦情を受けて、共同創業者が金融規制に違反したとして告発されたことを受けて開始されました。

シン氏のデジタル決済会社チャイコーポレーションも検察の捜査を受けている。 同社は、ステーブルコインが崩壊する前にテラを支払いツールとして使用していました。

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