シンガポール警察、仮想通貨やギャンブルに絡む詐欺で逮捕

• シンガポール警察はマネーロンダリング容疑で外国人10人を逮捕した。
• 当局は不動産、車両、現金とともに735億XNUMX万ドルも押収した。
• 中国、トルコ、カンボジアの詐欺師が主にオンラインギャンブルに関与していました。

シンガポール警察はマネーロンダリングの疑いで10歳から31歳までの外国人44人を逮捕した。 声明によると、当局はまた、仮想通貨を含む約735億XNUMX万ドル相当の資産を個人から没収したという。

815億35万ドル相当の110の不動産と23台の車両が処分禁止命令に基づいて発行された。 さらに、装飾品や酒、高価なワインも押収された。 一方、シンガポール警察は250の関連銀行口座を接収し、推定残高は合わせて120億270万シンガポールドルを超えた。 さらに、外貨を含む総額11万シンガポールドル以上の現金、XNUMX点以上の高級バッグや時計、コンピュータや携帯電話などXNUMX点以上の電子機器、XNUMX点以上の宝飾品、XNUMX本の金の延べ棒、XNUMX点以上の現金が保管されていました。仮想資産に関する情報を含む文書は押収された。

シンガポール警察は、事件に関与した追加のXNUMX人の捜索を続けている。 逮捕者および容疑者の中には、島国の国民や永住者はいない。 逮捕者らは中国、トルコ、カンボジア、ニ・バヌアツのパスポートを所持していた。

この捜査は、警察が「シンガポールの銀行口座の資金源を証明するために使用された偽造書類の使用を含む違法行為」に気づいたことから始まった。 当局は不審取引報告書を分析した結果、海外からオンラインギャンブルを通じて人々を詐欺していた数人の外国人を特定することができた。

火曜日、商事局、刑事捜査局、特殊作戦司令部、警察情報局の警察官400名が全国各地の場所やグッドクラス・バンガロー（GCB）などの住宅を捜索した。

16月XNUMX日、シンガポール金融管理局は声明を発表し、シンガポールの金融システムにおける詐欺ファンドやデジタル資産を特定するために法当局と協力していると述べた。 MASの副マネージャー、ホー・ハーン・シン氏は、「（この事件は）シンガポールが世界的な金融ハブとして依​​然として国境を越えた（マネーロンダリングやテロ資金供与）リスクに対して脆弱であることを浮き彫りにした」とし、規制当局は金融機関とさらに協力する必要があると付け加えた。これらのリスクに対する防御を強化します。

以前、MASは、国際通貨機関と提携して、分散台帳上で暗号通貨を使用するための共有プロトコルの概要を説明する目的限定マネーのホワイトペーパーを提案していました。