上海警察は16万ドルのネズミ講を破産

TL; DRの内訳

• 上海警察は16万ドルの暗号通貨ピラミッドスキームを無効にしました。
• このスキームは、オンライン詐欺師のグループによって運営されていました。
• 詐欺師たちは、投資に対する高い見返りを約束して人々を誘惑しました。

上海 警察は、市内で初めて、暗号化された形式のお金を利用した16万ドルの不正なビジネスモデルに関してXNUMX人以上の個人を逮捕しました。

上海警察は約XNUMXか月間事件の分析を指示していた。 によると WeChat投稿 警察署からの調査は、警察官と刑事が犯罪組織を捜索した上海のさまざまな地域を対象としました。

犯罪組織のメンバーは2020年XNUMX月にWebサイトを開発しました。プラットフォームサーバーは海外に設置され、Mouという名前の犯罪者のXNUMX人によって制御されていました。 警察によると、オンラインページは参加報酬と継続的な支払いの保証を通じて顧客を引き込んだ。

プラットフォームは、暗号トークンの交換で主に法定通貨を受け入れました。 犯罪組織は、脆弱な個人を対象とした洗練されたネズミ講を通じて、なんとか約16万ドルを引き出すことができました。

ねずみ講の操作

ネズミ講の創設者は、犯罪組織を拡大するためにXNUMXつのチームを設立しました。 チームは、テクノロジー、講義、プロモーション、カスタマーサービス、および現金引き出しのレビューで運営されていました。 

犯罪組織チームの拡大は、より多くの人々をネズミ講に誘い込み、大ざっぱな兆候を隠そうとする動きでした。 それに加えて、偽のプラットフォームはを使用して技術の進歩を約束しました ブロックチェーン と暗号通貨技術。 詐欺師たちは、存在しないテクノロジーをグローバルなブロックチェーン空間のイノベーションとして宣伝し、プラットフォームは「ユニコーン」であると述べています。

この詐欺は、60,000の異なる階層にまたがる約72のアカウントを持つことに成功しました。 アカウントユーザーは、高収益、債券、およびその他のオフライン収益方法を約束することで、プラットフォームに引き込まれました。 アカウントユーザーは、ビットコインやビットコインなどの貴重な暗号通貨を購入する必要がありました Ethereum、次にそれらをプラットフォームトークンと交換して、メンバーシップエントリを取得します。 実際には、アカウントユーザーは実際の価値や有用性のないトークンを購入していました。

これは中国の上海での最初の取り締まりですか？

中国の警察が暗号通貨関連の詐欺を取り締まったのはこれが初めてではありません。 XNUMX月、湖南省の警察署は、 ネズミ講 それは投資家に大きな月次リターンを約束しました。

中国が独自の立ち上げを準備しているため、暗号通貨詐欺の取り締まりが強化されています CBDC （中央銀行のデジタル通貨）。 中国の中央銀行は、数年前からCBDC通貨を開発してきました。