60,000人以上の犠牲者が逮捕された上海のネズミ講⋆ZyCrypto

主要な取り組み

• 上海の法執行機関は、ネズミ講に潜入しています。
• この計画には、60,000人以上の犠牲者と100億元が含まれていました。
• 中国当局は違法産業に対する監視を強化しています。

国境から暗号業界を追放したにもかかわらず、中国は暗号に関連する犯罪行為を明らかにし続けています。 上海での共同法執行活動は、上海で最初のネズミ講事件の取り締まりにつながりました。

10億元の暗号詐欺に関連して100人が逮捕された

地元の報道機関であるThePaperは、この破産は、上海公安局の経済調査チームと浦東機場公安局がXNUMXか月以上にわたって行った調査の結果であると報じています。

これまでに、10年2020月に設定された疑わしい計画に関連して約100人が逮捕されました。当局はまた、XNUMX億元以上が関与していると主張しています。

詐欺師たちは、このスキームを「グローバルアプリケーション分野のユニコーン」および「世界最速のパブリックチェーン」として売り込んだと当局は述べています。 しかし、調査の結果、精巧に設立された会社はマルチ商法（MLM）詐欺を実行しているだけであり、参加者にサインアップ、トークンの購入、新しい参加者の紹介に対して莫大な利益を約束していることが明らかになりました。

スキームはサーバーを介してのみ実行され、古いサインアップに資金と新しいサインアップを提供するため、ブロックチェーンやトークンは存在しませんでした。 

これは、中国当局が最近公開した暗号関連のネズミ講だけではありません。 先月、リップルペイユニオン、別のマルチ商法詐欺が取り締まりました。 犯罪ネットワークは、アメリカのフィンテック企業であるリップルとそのXRPトークンと関係があると主張しました。

ネズミ講に加えて、中国はマネーロンダリングやギャンブルに使用されている驚くべき量の暗号通貨も記録しています。 ブロックチェーンフォレンジック会社の分析によると、最も一般的に関与している暗号はUSDTであることが判明しました。

中国の暗号詐欺師は、近隣諸国からの犠牲者も巻き込んでいます。 ビジネススタンダードは、シンガポールの犠牲者が昨年中国の詐欺師に139億XNUMX万ドル以上を失ったと述べています。 

中国が暗号通貨の取り締まりネットを拡大 

中国は昨年、暗号通貨の保有、取引、採掘を違法と公式に宣言しました。 それ以来、それは法律違反者を追いかけ、暗号業界に抜け穴がないことを保証するために新しい規制を導入しています。 

先週、中国の最高人民検察院は、暗号通貨を含む洗濯犯罪で1,262人を起訴したことを明らかにしました。 犯罪者には、暗号通貨取引所の幹部とオンライン貸付プラットフォームが含まれていました。