認可されたロシアの俳優にリンクされた「数十万」の暗号アドレス：楕円形

Ellipticが持っているブロックチェーン分析プラットフォーム 特定され 認可されたロシアを拠点とする個人またはエンティティにリンクされている「数十万」の暗号アドレス。

Ellipticは、これらのアドレスが必ずしも現在認可されたリストにあるエンティティによって所有されているとは限らないことを明確にしていますが、 「私たち自身の分析を通じて、これらのアクターと関連付けることができた」と述べています。 Ellipticは、制裁対象のエンティティがいつ制裁されたかについても指定していません。

Ellipticのデータは、400を超える仮想資産サービスプロバイダー（VASP）（そのほとんどは暗号交換またはウォレットプロバイダー）を特定しており、ロシアルーブルで暗号通貨を購入することができます。 

「これらのサービスのほとんどは規制されておらず、匿名で使用できます」とElliptic氏は述べています。 

ブロックチェーン分析会社はまた、「ロシアのネクサス」を使用して、15万を超える暗号アドレスを犯罪活動に直接リンクしています。 Ellipticは、「制裁の対象となるロシアの役人やオリガルヒにリンクされていると信じられている」暗号通貨ウォレットを「積極的に」調査し続けていると述べた。 

これらの調査結果は、 成長 ライン of 懸念 制裁されたロシアの実体と個人は、経済制裁を回避するために暗号通貨にピボットする可能性があります。

ロシアは実際に制裁を回避するために暗号を使用していますか？ 

電子メールで 復号化、 Ellipticの政策および規制問題のディレクターであるDavidCarlisleは、次のように述べています。暗号の時価総額全体に相当します。 暗号は、ロシアがこれらの制限の範囲外で完全に運営するために必要な取引の規模を単純に吸収することはできません。」

しかし、それは「避けられない」とカーライルは言った、一部の制裁されたロシアの実体と個人は「資金を調達し、より限られた規模で制裁を回避するために暗号通貨に目を向けるだろう」と述べた。

全 いくつかの方法 ロシアに関連する個人または団体は、制裁を回避するために暗号通貨を使用することができます。 

主な方法の2021つはランサムウェアです。これは、XNUMX年にポケットを裏打ち 他のどのグループよりもロシア関連の犯罪者の数が多い。 最近の国連の報告書はまた、北朝鮮（おそらく地球上で最も認可された国）が核および弾道ミサイルプログラムに部分的に資金を提供したことを発見した 暗号通貨を介して. 

元FBI捜査官のCraneHassoldは、現在クラウドセキュリティ会社AbnormalSecurityの脅威インテリジェンスディレクターであると最近語った 解読する その暗号通貨は、今日のランサムウェア業界の「主要な要因」です。 

プーチン大統領がロシアには 競争上の優位性 で、別のオプションです。 

最後に、Carlisleが引用した例であるSUEXなど、認可されたユーザーをブロックできなかった暗号交換の例があります 最近のエリプティックウェビナー中. 「ロシアを拠点とする犯罪者が多額のマネーロンダリングを可能にすることに加担した暗号資産交換サービスの事例を以前に見たことがあります」と彼は言いました。

SUEXは 制裁 エンティティとして2021年XNUMX月に米国財務省外国資産管理局によって 責任がある、または加担する、米国の利益に反するサイバー関連の活動。 

暗号の場合

一連の暗号支持者は、暗号通貨はロシアの制裁回避のためのありそうもないツールであると繰り返し言っています。 

ブロックチェーン協会の政策責任者であるジェイク・チェルビンスキー氏は、ツイッターを利用して訴訟を起こした。 

マルタ・ベルチャー、Filecoin Foundationの社長であり、Protocol Labsの顧問弁護士であり、プライバシーの擁護者であると語った。 解読する 制裁を回避するために暗号通貨が使用されるという考えは単に間違っています。 

「暗号通貨は、犯罪を犯すために使用するひどいテクノロジーです。 すべての取引の永続的な公的記録があります。 これが、法執行機関が暗号通貨を使用する犯罪者を捕まえるのに非常に効果的である理由です」と彼女は言いました. 

業界で最も有名な取引所のXNUMXつであるCoinbaseでさえ、「デジタル資産には制裁回避への一般的なアプローチを自然に阻止する特性があります」と述べています。 交換は、にリンクされた25,000を超えるアドレスをブロックした後にこのケースを作成しました ロシア関連の違法行為. 

ジョンホプキンス大学の経済学教授であるスティーブハンケは、わずかに異なる見方を示しています。つまり、暗号通貨は制裁を回避するために使用できますが、効果は限られています。 「暗号の回避策が試みられるでしょう」とハンケは語った 解読する、しかし「短期的には、影響は脚注以上にはなりません。」 

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