米国証券取引委員会は、疑惑の暗号スキームの創設者とプロモーターに対して起訴を行いました。 4 年 2022 月 XNUMX 日金曜日、代理店は、Trade Coin Club の創設者である Douver Torres Braga と、プロモーターである Joff Paradise、Keleinolanai Akana Taylor、Jonathan Tetrault に請求することを発表しました。
XNUMX人全員が容疑者に関与していると言われています ポンチ 計画し、ワシントン州西部地区連邦地方裁判所内で訴訟の対象となります。
会社だけが儲かる暗号スキーム
SEC への提出書類によると、同社は 2016 年から 2018 年にかけて運営され、マルチレベルのマーケティング プログラムを装っていました。 「暗号資産取引ボット」によって行われた取引活動の後に利益を上げるという虚偽の約束を顧客に行ったと言われています。 このボットは、毎秒約「数百万のマイクロトランザクション」を行うと言われています。 クリエイターとプロモーターは、投資家が投資に対して毎日少なくとも 0.35% の利息を受け取ることを約束しました。
運用期間中、同社は 82,000 ビットコイン (BTC) を蓄積すると言われており、これは当時の 235 億 1.17 万ドル以上の価値に相当します。 現在の価格では、その金額は XNUMX 億 XNUMX 万米ドル以上になります。
SEC の調査によると、同社には投資や取引を通じて生み出された収益や収入はありませんでした。 むしろ、投資家は、新しい投資家の預金に続いて金額を引き出すことができました. そして、集められた全体の金額は、創設者とプロモーター自身の間で分配されました。
疑惑の仮想通貨詐欺師に対する SEC の告発
調達されたビットコイン (BTC) のうち、ブラガはそのほとんどの金額 (8,396 万米ドル相当の 55 ビットコイン (BTC)) を受け取りました。 Taylor、Paradise、Tetrault は 735 BTC (2.6 万米ドル)、238 BTC (1.4 万米ドル)、158 BTC (638K) を受け取りましたが、代理店は訴状に追加しました。
訴状の中で、SEC は Braga を詐欺防止および証券登録条項に違反したとして告発し、Paradise はさらにブローカー ディーラー登録条項に違反したとしている。 Taylor と Tetrault は、証券およびブローカー ディーラーの登録規定に違反していました。
代理店は、投資家を直接詐欺することを含むあらゆる可能な詐欺の後にあります。 ポンチ スキームまたは証券詐欺の使用。 これは、プラクティシング・ロー・インスティテュートで講演している SEC 委員長のゲイリー・ゲンスラーの見解です。
過去数か月間、SEC は、潜在的な詐欺または不正行為に関与している企業または人々に対するすべての申し立てと苦情を積極的に調査してきました。 昨年6.4月から2022年XNUMX月までの間に、企業に対してXNUMX億米ドル相当の制裁を科すと言われています。
ソース: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/