SEC、11 億ドルを超える仮想通貨「ピラミッド スキーム」で 300 人を起訴

米国証券取引委員会 (SEC) は、「不正な暗号ピラミッド スキーム」プラットフォームである Forsage の作成に関与したとされる 11 人の個人を起訴しました。 

起訴は 1 月 300 日にイリノイ州の米国地方裁判所で行われ、SEC は、プラットフォームの創設者とプロモーターが「詐欺的な暗号ピラミッドとポンジースキーム」を使用して「数百万の個人投資家から XNUMX 億ドル以上を調達した」と主張しました。世界的に。"

　 SEC 訴状によると、Forsage は、米国やロシアを含む複数の国にまたがる「典型的な Ponzi 構造」でプラットフォームに新しい投資家を募集することで、投資家が金銭的に報われるようにモデル化されていると述べています。 

SEC によると、ポンジ スキームは、新しい投資家から集めた資金を既存の投資家に支払う投資詐欺です。 これらのスキームは、ほとんどのリスクで高いリターンを生み出す機会に資金を投資することを約束することにより、新しい投資家を勧誘することがよくあります。 

短い 文書で、SEC は次のように述べています。

「それ（Forsageプラットフォーム）は、関連する期間中に本物の小売顧客に実際の消費可能な製品を販売したり、販売することを意図したりしたことはなく、投資家から受け取った資金以外に明らかな収入源はありませんでした. 投資家が Forsage から利益を得る主な方法は、他の人をこのスキームに参加させることでした。」

SEC によると、Forsage の Ponzi スキームとされるものは、まず新しい投資家が暗号資産ウォレットを設定し、Forsage のスマート コントラクトから「スロット」を購入できるようにすることで機能します。

これらのスロットは、「ダウンライン」と呼ばれるスキームに採用した他の人から、また「スピルオーバー」と呼ばれる利益分配の形で Forsage 投資家のコミュニティから報酬を得る権利を彼らに与えます。

SEC の暗号資産およびサイバー ユニットのチーフ代理である Carolyn Welshhans 氏は、Forsage を「大規模に開始され、投資家に積極的に売り込まれた詐欺的なねずみ講」と呼びました。

彼女はまた、分散型テクノロジーは違法行為の逃避ルートとして機能することはできないと付け加えました。

「詐欺師は、スマートコントラクトとブロックチェーンに焦点を合わせて連邦証券法を回避することはできません。」

Vladimir Okhotnikov、Jane Doe aka Lola Ferrari、Mikhail Sergeev、Sergey Maslakov を含む XNUMX 人の創設者に加えて、SEC の訴状には XNUMX 人のプロモーターも含まれており、そのうち XNUMX 人は「Crypto Crusaders」と呼ばれる米国を拠点とするプロモーション グループに属していました。 .

11 人全員が、米国証券法セクション 5 A および C に基づく「未登録の募集および証券の販売」およびセクション 17(a) (1 および 3) に基づく「詐欺」に違反した罪で起訴されました。 被告はまた、米国証券取引所法第 10 条 BC に基づく「詐欺」で起訴されています。

これらの努力により、Ponzi ストラクチャーは、過去 XNUMX 年間に個人投資家がモデルを購入して達成した大規模な規模を獲得することができたと Welshhans 氏は述べています。

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2020 年 XNUMX 月、Forsage は 停止命令 フィリピンSECから。 2021 年 XNUMX 月には、プラットフォームは米国からも停止命令を受けました。 モンタナ 証券保険局長官。

フォーサージュ YouTube チャンネルは、彼らのプラットフォームがわずか XNUMX 日前に宣伝されたことを示しています。 プラットフォームの Twitter アカウントもアクティブに見えます。

コインテレグラフはこの件についてフォーセージにコメントを求めたが、すぐには返答がなかった。