SBF の Alameda は 89 万ドル相当の仮想通貨を新しいウォレットに移しました

オンチェーン データによると、過去 24 時間で、Alameda Research は 2.7 万ドル相当の Serum、FTX、および Uniswap トークンをウォレットに移動しました。

これを書いている時点で、ブロックチェーン分析会社NansenによってSam Bankman-Friedの暗号取引会社Alameda Researchに属しているとラベル付けされたウォレットは、昨日以来資金を移動しようとしていません.

この取引は、FTX.com、West Realm Shires (FTX US の親会社)、および Alameda Research を含む FTX Group の第 11 章破産申請後の Alameda Research に属するウォレットによる最近の説明のつかない送金です。

土曜日、Alameda Research は 36 万ドル相当の資金を移動しました。31 万ドル相当の BitDAO トークン (BIT)、5 万ドル相当の SushiBar トークン、および 1 万ドル相当の Render トークンです。

アラメダは昨年、シンガポールに本拠を置く取引所Bybitによって設立され、ピーター・ティール、ティールが設立したファウンダーズ・ファンド、パンテラ・キャピタル、ドラゴンフライ・キャピタルが支援する分散型自律組織であるBitDAOから100億のBITトークンを購入した。

Alameda は FTT を使用して BIT トークンを購入し、契約の一環として、両組織は 2024 年 XNUMX 月までは相手のトークンを販売しないことに同意しました。 BitDAO は Alameda に証明を要求した BIT が突然 20% 下落した後、トークンを清算していませんでした。 現在、100 億個の BIT トークンはすべて、Alameda が他のウォレットから資金を転送しているウォレットにあるようです。

Bankman-Fried と Tara Mac Aulay によって 2017 年に設立された Alameda は、クオンツ取引会社であり、FTX の姉妹会社です。 Bankman-Fried は 2019 年に FTX を設立しましたが、2021 年 XNUMX 月まで Alameda Research での日常生活から離れることはありませんでした。 Trabucco は XNUMX 月に辞任し、次のように述べた。 Twitterで 彼は「個人的に、アラメダの中心的存在になるための時間の投資を正当化し続ける」ことができなかった.

ストーリーは続く

Bankman-Fried 氏は、トレーディング デスクである Alameda Research と取引所である FTX は別の事業体であると主張しましたが、漏洩した貸借対照表は、Alameda が FTX から顧客資産を借りることができることに大きく依存していたことを示しています。

アラメダが資金を送ってきたウォレットの資産の大部分は、32 万ドル相当のテザーと 31 万ドルの BIT で構成されていました。 月曜日の朝. 昨日、同社は 1.7 万ドル相当の Ethereum を XNUMX つの別々のウォレットから移動しようとしましたが、Etherscan によると、 転送に失敗しました 財布にはガスをカバーするのに十分な資金がなかったからです。

Gas は、トランザクションを処理するために Ethereum ネットワークが請求する料金です。 暗号トランザクションは銀行やクレジット カード会社などの第三者を経由しないため、資金を送信する人は、トランザクションを処理するためにネットワーク バリデーターに直接支払います。 これらのガス料金は、ネットワークがどれだけ混雑しているか、または送金者が資金を目的地にどれだけ早く届けたいかによって異なります。

例えば、 Alameda Research ウォレットの XNUMX つ 当時約936万ドル相当の1 ETHを移動しようとしたところ、Etherscanは、失敗したトランザクションのガス料金が46グウェイだったことを示しています。 それはペニーの端数です (1 gwei は XNUMX ETH の XNUMX 億分の XNUMX に相当します)。

ウォレットにはそれをカバーするのに十分な ETH が必要ですが、ユーザーはトランザクションのガスに対していくら支払うかを指定できます。 したがって、Alameda Research のウォレットを管理している人は誰でも、資金を移動するために 46 gwei を支払いたくないという仮説が成り立ちます。

破産手続きでFTXグループを代表する弁護士であるアダム・ランディスは、 解読する.

FTXは、取引所と他の134のエンティティが破産を申請した金曜日以来、そのオンチェーン活動について多くの精査を受けてきました. しかし数時間後、 650万ドル相当の資金 「不正な」取引であると述べたもので、FTXによって管理されているウォレットを残しました。

「とりわけ、取引と引き出し機能を削除し、識別できる限り多くのデジタル資産を新しいコールドウォレット管理者に移動する過程にある」とFTX法務顧問のRyne Miller氏は書いている。 Twitterで FTX の CEO、ジョン・レイの声明で。 「広く報道されているように、特定の資産への不正アクセスが発生しました。」

それ以来、バハマ当局は、FTX にバハマのユーザーからの引き出しを許可するよう命令しなかったと述べています。 Twitterで主張. 木曜日に、他の方法ですべてのユーザーの引き出しが無効になった後、 何百万人もが取引所から離れ始めました.

バハマの証券委員会は木曜日に、 FTXの資産を凍結 最高裁判所に清算人を任命するよう求めた。 不正な取引の後、土曜日までに、バハマ警察は、潜在的な可能性を調査していると発表しました。犯罪行為に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

FTX のトラブルは、Alameda Research の 5 億ドルのバランスシートのうち少なくとも 14 億ドルが FTX の仮想通貨取引所で取引手数料の割引を受けるために使用されるユーティリティ トークンである FTT にあるというレポートが表面化したときに始まりました。 FTX と Alameda はどちらも FTX の CEO である Sam Bankman-Fried によって設立され、所有されていますが、彼は常に XNUMX つの事業体は別物であると主張してきました。

FTT に関する暴露とは別に、Alameda の貸借対照表は、同社の資産のほとんどが、Bankman-Fried によって設立された Solana ベースの分散型取引所のネイティブ トークンである Serum などの非常に流動性の低いトークンで保持されていることも明らかにしました。

このニュースにより、Binance は FTT のポジションを清算すると発表しました。 当時580億XNUMX万ドル. このニュースに動揺した投資家は、48 時間で FTX から数十億ドルを引き出しました。 最終的に、FTX は引き出しを行うための資金を使い果たし、Binance が FTX を買収する意向を表明したと発表しました。 しかし、その取引は XNUMX 日以内に破綻し、金曜日に FTX は破産を申請しました。