おそらくエリプティックによって識別された認可されたロシアのオリガルヒの暗号アドレス 

ブロックチェーンフォレンジック会社である Elliptic は、制裁対象のロシア企業に関連している可能性のあるデジタルウォレットに関する情報を当局に提供したと伝えられている。 どうやら、数百万ドル相当の仮想通貨に相当する「重要な資産保有」を保管しているようだ。

暗号通貨の使用が捕まった?

月曜日のブルームバーグとのインタビューで、Ellipticの共同創設者トム・ロビンソン氏はこう語った。 注意 暗号通貨は制裁を回避するために使用できるということです。 これは、エリザベス・ウォーレン上院議員から米国上院議員まで、西側諸国の当局者の間で懸念が高まっている。 欧州中央銀行総裁 クリスティンラガルド。

そのため当局は、デジタル資産に課せられたさまざまな制限に対抗して、ロシア政府がデジタル資産を取引しようとする大規模な取り組みの証拠を探している。 しかし、公然とそれを行っていることが知られているのはウクライナ政府だけである。 搾取 これまでの紛争中の暗号技術。

ある意味、ロシアにとって暗号通貨の使用は理にかなっているだろう。 これらはピアツーピアおよびボーダレスなトランザクションを容易にするだけでなく、他の当事者が所有者の秘密鍵を知らない限り没収することもできません。 このため、銀行や決済プロバイダーが簡単にブロックしたり凍結したりできる法定通貨送金よりも、長距離の暗号通貨取引を停止するのが難しくなります。

とはいえ、暗号通貨は当局をすり抜けるための完璧な解決策ではありません。 ロビンソン氏の説明によれば、ブロックチェーン資産には最高のプライバシーが備わっていないため、身元を特定されずに大規模な送金や購入を行うことが困難になります。

同氏は「寡頭政治が全財産を仮想通貨に移すことで制裁を完全に回避できるかどうかは現実的ではない」と述べた。 「暗号通貨は非常に追跡可能です。 暗号通貨は制裁回避に使用される可能性があり、今後も使用されるでしょうが、それは特効薬ではありません。」

プライバシーの問題

ビットコインを含むほぼすべてのパブリック ブロックチェーンは仮名ですが、完全に包括的です。 台帳アドレスには管理者が明示的に指定されていませんが、その歴史的な活動全体は誰でも見ることができます。 このアクティビティの性質と、そのアドレスで行われるトランザクションの量によって、その所有者を特定するのに十分な場合があります。

さらに、一見無害に見えるアドレスでも、規制された暗号交換とやり取りした場合、特定の所有者に関連付けられる可能性があります。 最大手の仮想通貨取引所はすべて、KYC および AML ルールに準拠するために、顧客から個人を特定できる情報を収集することが義務付けられています。 過去にこれらのルールに従わなかった者 – など BitMEX – 大きな法的影響に直面している。

また、ブラックリストに登録された個人との取引を促進することも禁止されており、これらのグループが仮想通貨を現金化する際に大きな障害となっています。

先週、Chainalysis 発表 Web 3 アプリや DeFi 取引所でも、ブロックチェーン上の制裁対象個人を自動的に識別できる新しいツールです。