メディアの報道によると、Sam Bankman-Fried (SBF) は Modulo Capital に 400 億ドルを送金しました。 Modulo Capital は、不名誉な元 FTX CEO と密接な関係を持つ元 Jane Street トレーダーが運営するあまり知られていない仮想通貨ヘッジファンドです。
New York Times (NYT) によると、Modulo は 2022 年 XNUMX 月に設立された後、FTX の指揮を執っていた時期に SBF の最も重要な投資の XNUMX つの受益者になりました。
同社は、バハマのナッソーにあるSBFの住居と同じ敷地内にオフィスを構えていたと伝えられており、公開プロフィールや取引履歴はありませんでした.
Moduloの共同創設者はSBFとデートした可能性があります
NYT の主張によると、Modulo の創設者の XNUMX 人である Duncan Rheingans-Yoo は、会社を始める XNUMX 年前に大学を卒業したばかりでした。 さらに、この出版物は、Rheingans-Yoo のビジネス パートナーであり、Lily としても知られる Xiaoyun Zhang について次のように述べています。 ロマンチックな過去を持っていた SBFで。
報告書は、バンクマン・フリードがそこにいた頃に、張さんがSBFの元ウォール街の会社、ジェーン・ストリートで働いていたと主張した関係について知っているとされる匿名のXNUMX人を引用した.
2022 年 XNUMX 月にフィナンシャル タイムズが公開したスプレッドシートと crypto.newsによって報告されました Bankman-Fried の別の会社である Alameda Research が、250 年の第 150 四半期と第 2022 四半期に Modulo Capital に XNUMX 億 XNUMX 万ドルと XNUMX 億 XNUMX 万ドルの XNUMX つの重要な投資を行ったことを示しました。
SBF による投資以外に、Modulo がどれだけの資金を持っていたかは不明です。 ただし、直前に仮想通貨の取引を開始した FTXが落ちた 2022 年 XNUMX 月。NYT のレポートによると、同社は現在営業していません。
投資が懸念を引き起こした
彼の会社が非常に多くのお金を失っていたときに、未知の取引の新興企業にそのような巨額を投入するというSBFの決定は、法執行官の好奇心を刺激したと伝えられています.
Bankman-Fried 氏が逮捕された翌日のバハマでの保釈審理で、検察官はバハマの法執行機関のメンバーからの封印された宣誓供述書を引用したと伝えられており、マンハッタンの連邦検察官が SBF の Modulo への投資を調べて、それが 不正収益.
さらに、FTXの新しいリーダーシップの法定代理人もModuloの資産を調査しており、暗号交換が崩壊したときに失った数十億ドルを取り戻すつもりです.
報告によると、FTX の弁護士は 17 月 400 日に同社の債権者にスライド プレゼンテーションを行い、Modulo 取引が資金回収の最有力候補であると警告しました。 しかし、XNUMX 億ドルの投資のうち、どれだけ残っているかは誰にもわかりません。
Duncan Rheingans-Yoo も Xiaoyun Zhang も起訴されていませんが、刑事弁護人であり、商品先物取引委員会 (CFTC) の元取締官である Aitan Goelman を起訴しました。
ソース: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/