暗号マネーロンダリングの罪に直面するために米国に引き渡されたロシア国民

違法な暗号交換BTC-eを運営していると非難されたロシア国民のAlexander Vinnikは、詐欺罪に直面するために米国に引き渡されました. 

で ステートメント、アシスタント弁護士のケネスA.ポライトジュニアは次のように指摘しました。

「4年以上の訴訟の後、昨日、ロシア国民アレクサンダー・ヴィニクは、XNUMX億ドル以上の犯罪収益をマネーロンダリングした犯罪的な暗号通貨交換であるBTC-eを運営する責任を問われるために、米国に引き渡されました。」

彼が追加した：

 「この身柄引き渡しは、違法なサイバー活動の調査と解体に対する司法省のコミットメントを示しており、司法省の国際問題室の絶え間ない作業なしには不可能だったでしょう。」

21 年 2017 月に起訴された 2017 件の起訴に続いて、Vinnik は米国の要請に基づいて XNUMX 年 XNUMX 月にギリシャで拘留されました。

起訴状は、Vinnik が共謀者とともに、ユーザー間のビットコイン取引を許可する重要なオンライン マネー ロンダリングおよびサイバー犯罪組織である BTC-e を管理、運営、および所有していたことを指摘しています。 

報告書には、

「起訴状は、BTC-eが世界中のサイバー犯罪者の取引を促進し、多数のコンピューターへの侵入やハッキング事件、ランサムウェア詐欺、ID盗難スキーム、腐敗した公務員、および麻薬流通リングから犯罪収益を受け取ったと主張しています。」

操作の過程で、BTC-e は 4 億ドルを超えるビットコインを受け取りました。 さらに、麻薬密売から公共の汚職、税金還付詐欺スキーム、個人情報の盗難、コンピューターのハッキングまで、さまざまな犯罪を強化しました。 

2020 年 XNUMX 月、Vinnik はパリの裁判所によって XNUMX 年間投獄されました。 ブロックチェーンニュース 報告した。

当時、彼は組織犯罪グループの一員としてのマネーロンダリングと、収益の出所に関する虚偽の情報を提供したとして有罪判決を受けました. 彼はまた、恐喝と多数のサイバー犯罪で告発されました。

画像ソース：Shutterstock