ロシアの取引所が仮想通貨スキャンダルで暴露される

モスクワとロンドン間の質問なしの送金を調査したところ、いくつかのロシアの仮想通貨取引所が現金取引に積極的に対応していることがわかりました。

この調査は、「透明性、説明責任、および誠実さを促進することにより、汚職の不正を終わらせる」ことを目指す非営利団体トランスペアレンシー インターナショナル (TI) によって行われました。

皮肉な題名の報告書を発表し、モスクワ市から クリプトを使用: ロシアから現金を受け取るためのステップバイステップガイド ロンドンで匿名で捜査官は、ロシアでUSDTを購入し、英国の首都に物理的に存在するときにそれを現金に交換しようとした試みについて詳しく説明しました.

「私たちの主な目標は、 それらのうち、現金を受け取り、ステーブルコインを交換し、海外でステーブルコインを現金に戻す可能性を提供します。 の 特に、USDT ステーブルコインと引き換えにロンドンで現金を手に入れる可能性を探しました。」

現金のための暗号

TI は、仮想通貨がロシア人に「お金を安全に送金する方法y」国外。 この方法は、仮想通貨購入者の収入源のチェックが不十分であり、空港に設置された 10,000 ドルの現金制限を回避できるため、有利であると非営利団体は述べています。

ビットコインとアルトコインはボラティリティ リスクにさらされているため、TI は、市場シェアで最大のステーブルコインである USDT は、質問のない送金に「安全な避難所」の性質を提供すると述べました。

「USDTは、匿名で送金したい人にとって安全な場所です。 ロシアから海外にお金を持ち、為替レートに関連するリスクを取りたくない BTCとアルトコインに関連する変動。」

捜査官はUSDCについて言及しましたが、チャットオペレーターとのやり取りを最小限に抑え、疑いを起こさないようにするために、捜査ではUSDTを使用することに固執しました.

TI が仮想通貨による現金取引を疑っていることをほのめかしているにもかかわらず、現金は私的な取引の究極の形態であり、プライバシーを求めることは本質的に犯罪ではないことを思い出してください。

結果

TI は、ロシアの首都のモスクワ市地区にある 21 の仮想通貨取引所を特定しました。 さらなる調査によると、14 の取引所のうち 21 が、ルーブルを現金で USDT に交換する店頭 (OTC) サービスを提供していることがわかりました。

現金両替サービスは公然と宣伝されていませんでしたが、TI は 8 の取引所のうち 21 つが、ロンドンで USDT を現金に交換することにより、取引の第 XNUMX 段階を促進する意思があることを発見しました。 取引は、テレグラムまたは各取引所のウェブサイトのライブチャットを通じて手配されました。 XNUMXつの交換は次のとおりです。

• プライドチェンジ
• ビトック
• アルファ交換
• フィネックス24
• マイチェンジ
• 24ExPay
• スエックス
• 信託交換

仮想通貨取引所にコメントを求めたところ、 Alfa.exchange、Pridechange、Trust-exchange、Mychange、Suex 応答しませんでした。

24ExPay と Finex24 は、英国にパートナーやオフィスを持っていないと述べ、ロンドンで資金を交換するよう指示を受けたことを否定しました。

Bitokk はこれに対し、調査結果を確認すると述べたが、Federal Action Task Force (FATF) が推奨するように、会社はマネー ロンダリング手順を遵守していると主張した。

犯罪者やテロリストによる悪用に対抗するため、FATF は 2022 年 XNUMX 月にトラベル ルール基準を更新し、取引所 (または仮想資産サービス プロバイダー) が関連する発信者と受益者の情報を仮想資産取引と一緒に共有することを推奨しました。

TI は 1993 年 XNUMX 月に、地域局長を務めていた Peter Elgan を含む世界銀行の元職員によって設立されました。