ロシア通信によると、ロシア政府は全面的な禁止を課すのではなく、国内の仮想通貨産業を規制するロードマップを発表したとのこと。 RBK.
ドミトリー・チェルニシェンコ政府副議長が署名したこのロードマップは、暗号通貨業界からの匿名性をなくすことを義務付けることを目指している。
KYC
あなたの顧客を知る（KYC）
Know Your Customer (KYC) は、ブローカーが複数の規制を遵守するために顧客の本当の身元を確認するプロセスです。 KYC は、マネーロンダリング防止規制やあらゆる種類の金融詐欺に関する顧客の適合性を評価し、仲介業者にとって潜在的にリスクがあるかどうかを判断するために使用されます。特に、金融サービスにおける KYC ガイドラインでは、個人が団結して努力することが義務付けられています。ビジネス関係の維持に伴う身元、適合性、リスクを確認するため。 KYC プロセスは、企業が提案する顧客、代理店、コンサルタント、または販売代理店が贈収賄禁止を遵守していることを確認する目的でも利用されます。 個人情報の盗難や無数のハッキングの時代において、KYC は規制当局によって重要視されるようになりました。そのため、銀行、保険会社、輸出債権者、その他の金融機関は、顧客に対して詳細なデューデリジェンス情報の提供をますます要求しています。 これらの規制は当初金融機関にのみ課されていましたが、現在は非金融業界、フィンテック、仮想資産ディーラー、および多くの非営利団体にまで拡大しています。近年、世界中の金融監視機関による手順遵守の監視が厳しくなった後、適切なKYC検証を適用する場合。 KYC を使用するのはブローカーだけでなく、この手順は銀行や、保険やクレジットを提供し、適切なデューデリジェンスを必要とする金融会社でも広く使用されています。 金融分野のほとんどの主要な法域では、すべての規制対象ブローカーと同様に KYC 要件が義務付けられています。これらの国の大多数が KYC 基準を必須として採用したのは、過去 XNUMX 年間だけです。 これは違法行為の抑制に役立ち、業界に定着しました。
Know Your Customer (KYC) は、ブローカーが複数の規制を遵守するために顧客の本当の身元を確認するプロセスです。 KYC は、マネーロンダリング防止規制やあらゆる種類の金融詐欺に関する顧客の適合性を評価し、仲介業者にとって潜在的にリスクがあるかどうかを判断するために使用されます。特に、金融サービスにおける KYC ガイドラインでは、個人が団結して努力することが義務付けられています。ビジネス関係の維持に伴う身元、適合性、リスクを確認するため。 KYC プロセスは、企業が提案する顧客、代理店、コンサルタント、または販売代理店が贈収賄禁止を遵守していることを確認する目的でも利用されます。 個人情報の盗難や無数のハッキングの時代において、KYC は規制当局によって重要視されるようになりました。そのため、銀行、保険会社、輸出債権者、その他の金融機関は、顧客に対して詳細なデューデリジェンス情報の提供をますます要求しています。 これらの規制は当初金融機関にのみ課されていましたが、現在は非金融業界、フィンテック、仮想資産ディーラー、および多くの非営利団体にまで拡大しています。近年、世界中の金融監視機関による手順遵守の監視が厳しくなった後、適切なKYC検証を適用する場合。 KYC を使用するのはブローカーだけでなく、この手順は銀行や、保険やクレジットを提供し、適切なデューデリジェンスを必要とする金融会社でも広く使用されています。 金融分野のほとんどの主要な法域では、すべての規制対象ブローカーと同様に KYC 要件が義務付けられています。これらの国の大多数が KYC 基準を必須として採用したのは、過去 XNUMX 年間だけです。 これは違法行為の抑制に役立ち、業界に定着しました。
今期を読む）そして暗号通貨会社に失効に対する責任を負わせます。
厳しい規制はあるが禁止ではない
提案されたスケジュールによると、ロシア財務省はXNUMX月までにピアツーピアプラットフォーム向けのコンプライアンス管理プラットフォームを設計する必要があり、暗号通貨業界は金融活動作業部会が推奨する世界的な基準を採用する必要がある。
マネーロンダリング防止（AML
マネーロンダリング防止（AML）
マネーロンダリング防止（AML）は、違法に取得された資金が合法的な手段で得られた収入に偽装されるのを防ぐことを目的とした法律、プロセス、および規制を表す用語です。 AML法の基本的な目的は、マネーロンダリングや証券詐欺や市場操作などのテロ資金供与に対する述語違反を含む疑わしい活動を保護、検出、報告することです。ほとんどの取引所には、本人確認を含むAML対策があります（Know-Your -顧客チェック）および疑わしい取引活動を監視するボット。WorkAML法のAML法は、汚職、脱税、市場操作、および違法な商品の取引を明確に目的としています。 彼らの強調の多くは、個人または団体がこれらの犯罪を隠すために利用する努力を明らかにすることにも見えます。本質的に、AML手続きは、犯罪者が「戦利品を隠す」ことを困難にすることを目的としています。 多くの場合、マネーロンダラーは、規制された暗号通貨取引所のように、合法的な現金ビジネスに資金を注ぎ込むことによって、不正に取得した資金を偽装しようとします。 したがって、マネーロンダリングスキームに不本意に参加しないようにするのは企業の責任です。最も一般的な問題の10,000つは、犯罪者が所有する合法的な現金ベースのビジネスを通じてマネーロンダリングを実行することです。組織またはその関連会社。 おそらく合法的な企業がお金を預けることができ、犯罪者はそれを後で引き出すことができます。また、ローンダラーは外国の口座をターゲットにして預金することもでき、疑惑を抱かせることができないいくつかの規制基準を下回る現金を預けることができます。 たとえば米国では、XNUMXドル未満の送金や現金支払いの多くが規制当局の注意を引く可能性は低く、さらに、マネーロンダラーは多額の手数料と引き換えに既存の規制を無視することをいとわない不正なブローカーに現金を移動できます。
マネーロンダリング防止（AML）は、違法に取得された資金が合法的な手段で得られた収入に偽装されるのを防ぐことを目的とした法律、プロセス、および規制を表す用語です。 AML法の基本的な目的は、マネーロンダリングや証券詐欺や市場操作などのテロ資金供与に対する述語違反を含む疑わしい活動を保護、検出、報告することです。ほとんどの取引所には、本人確認を含むAML対策があります（Know-Your -顧客チェック）および疑わしい取引活動を監視するボット。WorkAML法のAML法は、汚職、脱税、市場操作、および違法な商品の取引を明確に目的としています。 彼らの強調の多くは、個人または団体がこれらの犯罪を隠すために利用する努力を明らかにすることにも見えます。本質的に、AML手続きは、犯罪者が「戦利品を隠す」ことを困難にすることを目的としています。 多くの場合、マネーロンダラーは、規制された暗号通貨取引所のように、合法的な現金ビジネスに資金を注ぎ込むことによって、不正に取得した資金を偽装しようとします。 したがって、マネーロンダリングスキームに不本意に参加しないようにするのは企業の責任です。最も一般的な問題の10,000つは、犯罪者が所有する合法的な現金ベースのビジネスを通じてマネーロンダリングを実行することです。組織またはその関連会社。 おそらく合法的な企業がお金を預けることができ、犯罪者はそれを後で引き出すことができます。また、ローンダラーは外国の口座をターゲットにして預金することもでき、疑惑を抱かせることができないいくつかの規制基準を下回る現金を預けることができます。 たとえば米国では、XNUMXドル未満の送金や現金支払いの多くが規制当局の注意を引く可能性は低く、さらに、マネーロンダラーは多額の手数料と引き換えに既存の規制を無視することをいとわない不正なブローカーに現金を移動できます。
今期を読む) XNUMX 月までにガイドラインを作成します。 さらに、仮想通貨プラットフォームによる登録と報告に関するルールを年末までに準備する必要がある。
さらにこの文書は、仮想通貨取引の申告を怠った場合には行政罰および刑事罰を科すことを推奨している。
さらに、すべてのロシア人による仮想通貨保有の申告を義務付ける法律を制定するという考えも検討したが、そのスケジュールは示されていない。
暗号通貨規制計画の草案は、ロシアの複数の省庁のメンバーからなる作業グループによって作成された。 さらに、ロシア銀行が国内での仮想通貨の流通を完全に禁止する意向を明らかにしてからわずかXNUMX週間後のことだった。
ロシア出版物の匿名情報筋によると、草案の勧告は仮想通貨に対する中央銀行の提案に異議を唱えているが、規制当局は規制を支持する立場を維持したという。
これに先立ち、ロシアは仮想通貨を財産と呼ぶことで合法化したが、支払いでの使用は禁止した。 しかし、この国の仮想通貨に関する法律は依然として複雑です。
ロシア通信によると、ロシア政府は全面的な禁止を課すのではなく、国内の仮想通貨産業を規制するロードマップを発表したとのこと。 RBK.
ドミトリー・チェルニシェンコ政府副議長が署名したこのロードマップは、暗号通貨業界からの匿名性をなくすことを義務付けることを目指している。
KYC
あなたの顧客を知る（KYC）
Know Your Customer (KYC) は、ブローカーが複数の規制を遵守するために顧客の本当の身元を確認するプロセスです。 KYC は、マネーロンダリング防止規制やあらゆる種類の金融詐欺に関する顧客の適合性を評価し、仲介業者にとって潜在的にリスクがあるかどうかを判断するために使用されます。特に、金融サービスにおける KYC ガイドラインでは、個人が団結して努力することが義務付けられています。ビジネス関係の維持に伴う身元、適合性、リスクを確認するため。 KYC プロセスは、企業が提案する顧客、代理店、コンサルタント、または販売代理店が贈収賄禁止を遵守していることを確認する目的でも利用されます。 個人情報の盗難や無数のハッキングの時代において、KYC は規制当局によって重要視されるようになりました。そのため、銀行、保険会社、輸出債権者、その他の金融機関は、顧客に対して詳細なデューデリジェンス情報の提供をますます要求しています。 これらの規制は当初金融機関にのみ課されていましたが、現在は非金融業界、フィンテック、仮想資産ディーラー、および多くの非営利団体にまで拡大しています。近年、世界中の金融監視機関による手順遵守の監視が厳しくなった後、適切なKYC検証を適用する場合。 KYC を使用するのはブローカーだけでなく、この手順は銀行や、保険やクレジットを提供し、適切なデューデリジェンスを必要とする金融会社でも広く使用されています。 金融分野のほとんどの主要な法域では、すべての規制対象ブローカーと同様に KYC 要件が義務付けられています。これらの国の大多数が KYC 基準を必須として採用したのは、過去 XNUMX 年間だけです。 これは違法行為の抑制に役立ち、業界に定着しました。
Know Your Customer (KYC) は、ブローカーが複数の規制を遵守するために顧客の本当の身元を確認するプロセスです。 KYC は、マネーロンダリング防止規制やあらゆる種類の金融詐欺に関する顧客の適合性を評価し、仲介業者にとって潜在的にリスクがあるかどうかを判断するために使用されます。特に、金融サービスにおける KYC ガイドラインでは、個人が団結して努力することが義務付けられています。ビジネス関係の維持に伴う身元、適合性、リスクを確認するため。 KYC プロセスは、企業が提案する顧客、代理店、コンサルタント、または販売代理店が贈収賄禁止を遵守していることを確認する目的でも利用されます。 個人情報の盗難や無数のハッキングの時代において、KYC は規制当局によって重要視されるようになりました。そのため、銀行、保険会社、輸出債権者、その他の金融機関は、顧客に対して詳細なデューデリジェンス情報の提供をますます要求しています。 これらの規制は当初金融機関にのみ課されていましたが、現在は非金融業界、フィンテック、仮想資産ディーラー、および多くの非営利団体にまで拡大しています。近年、世界中の金融監視機関による手順遵守の監視が厳しくなった後、適切なKYC検証を適用する場合。 KYC を使用するのはブローカーだけでなく、この手順は銀行や、保険やクレジットを提供し、適切なデューデリジェンスを必要とする金融会社でも広く使用されています。 金融分野のほとんどの主要な法域では、すべての規制対象ブローカーと同様に KYC 要件が義務付けられています。これらの国の大多数が KYC 基準を必須として採用したのは、過去 XNUMX 年間だけです。 これは違法行為の抑制に役立ち、業界に定着しました。
今期を読む）そして暗号通貨会社に失効に対する責任を負わせます。
厳しい規制はあるが禁止ではない
提案されたスケジュールによると、ロシア財務省はXNUMX月までにピアツーピアプラットフォーム向けのコンプライアンス管理プラットフォームを設計する必要があり、暗号通貨業界は金融活動作業部会が推奨する世界的な基準を採用する必要がある。
マネーロンダリング防止（AML
マネーロンダリング防止（AML）
マネーロンダリング防止（AML）は、違法に取得された資金が合法的な手段で得られた収入に偽装されるのを防ぐことを目的とした法律、プロセス、および規制を表す用語です。 AML法の基本的な目的は、マネーロンダリングや証券詐欺や市場操作などのテロ資金供与に対する述語違反を含む疑わしい活動を保護、検出、報告することです。ほとんどの取引所には、本人確認を含むAML対策があります（Know-Your -顧客チェック）および疑わしい取引活動を監視するボット。WorkAML法のAML法は、汚職、脱税、市場操作、および違法な商品の取引を明確に目的としています。 彼らの強調の多くは、個人または団体がこれらの犯罪を隠すために利用する努力を明らかにすることにも見えます。本質的に、AML手続きは、犯罪者が「戦利品を隠す」ことを困難にすることを目的としています。 多くの場合、マネーロンダラーは、規制された暗号通貨取引所のように、合法的な現金ビジネスに資金を注ぎ込むことによって、不正に取得した資金を偽装しようとします。 したがって、マネーロンダリングスキームに不本意に参加しないようにするのは企業の責任です。最も一般的な問題の10,000つは、犯罪者が所有する合法的な現金ベースのビジネスを通じてマネーロンダリングを実行することです。組織またはその関連会社。 おそらく合法的な企業がお金を預けることができ、犯罪者はそれを後で引き出すことができます。また、ローンダラーは外国の口座をターゲットにして預金することもでき、疑惑を抱かせることができないいくつかの規制基準を下回る現金を預けることができます。 たとえば米国では、XNUMXドル未満の送金や現金支払いの多くが規制当局の注意を引く可能性は低く、さらに、マネーロンダラーは多額の手数料と引き換えに既存の規制を無視することをいとわない不正なブローカーに現金を移動できます。
マネーロンダリング防止（AML）は、違法に取得された資金が合法的な手段で得られた収入に偽装されるのを防ぐことを目的とした法律、プロセス、および規制を表す用語です。 AML法の基本的な目的は、マネーロンダリングや証券詐欺や市場操作などのテロ資金供与に対する述語違反を含む疑わしい活動を保護、検出、報告することです。ほとんどの取引所には、本人確認を含むAML対策があります（Know-Your -顧客チェック）および疑わしい取引活動を監視するボット。WorkAML法のAML法は、汚職、脱税、市場操作、および違法な商品の取引を明確に目的としています。 彼らの強調の多くは、個人または団体がこれらの犯罪を隠すために利用する努力を明らかにすることにも見えます。本質的に、AML手続きは、犯罪者が「戦利品を隠す」ことを困難にすることを目的としています。 多くの場合、マネーロンダラーは、規制された暗号通貨取引所のように、合法的な現金ビジネスに資金を注ぎ込むことによって、不正に取得した資金を偽装しようとします。 したがって、マネーロンダリングスキームに不本意に参加しないようにするのは企業の責任です。最も一般的な問題の10,000つは、犯罪者が所有する合法的な現金ベースのビジネスを通じてマネーロンダリングを実行することです。組織またはその関連会社。 おそらく合法的な企業がお金を預けることができ、犯罪者はそれを後で引き出すことができます。また、ローンダラーは外国の口座をターゲットにして預金することもでき、疑惑を抱かせることができないいくつかの規制基準を下回る現金を預けることができます。 たとえば米国では、XNUMXドル未満の送金や現金支払いの多くが規制当局の注意を引く可能性は低く、さらに、マネーロンダラーは多額の手数料と引き換えに既存の規制を無視することをいとわない不正なブローカーに現金を移動できます。
今期を読む) XNUMX 月までにガイドラインを作成します。 さらに、仮想通貨プラットフォームによる登録と報告に関するルールを年末までに準備する必要がある。
さらにこの文書は、仮想通貨取引の申告を怠った場合には行政罰および刑事罰を科すことを推奨している。
さらに、すべてのロシア人による仮想通貨保有の申告を義務付ける法律を制定するという考えも検討したが、そのスケジュールは示されていない。
暗号通貨規制計画の草案は、ロシアの複数の省庁のメンバーからなる作業グループによって作成された。 さらに、ロシア銀行が国内での仮想通貨の流通を完全に禁止する意向を明らかにしてからわずかXNUMX週間後のことだった。
ロシア出版物の匿名情報筋によると、草案の勧告は仮想通貨に対する中央銀行の提案に異議を唱えているが、規制当局は規制を支持する立場を維持したという。
これに先立ち、ロシアは仮想通貨を財産と呼ぶことで合法化したが、支払いでの使用は禁止した。 しかし、この国の仮想通貨に関する法律は依然として複雑です。
出典: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/russia-prepares-roadmap-to-regulate-crypto-by-2022-end/