上昇中の暗号ベースの「豚の屠殺」詐欺が心配 FBI、インターポール ⋆ ZyCrypto

最近の国際的な調査報告書は、仮想通貨ベースのロマンス詐欺 (奇妙に豚の屠殺として知られている) で騙された 100 億ポンド以上が、英国の架空の企業に関連付けられていることを示しています。

Pig Butchering は、無防備な被害者をしばらく離乳させて、苦労して稼いだお金を逃がす前に信頼と信頼を築く、体系的なタイプの詐欺です。 

豚屠殺詐欺のしくみ.

暗号通貨の場合、熟練した詐欺師が出会い系サイトや語学学習アプリに配置され、無防備な被害者と連絡を取り、信頼関係を築きます。 談話のある時点で、暗号通貨が持ち出され、詐欺師のシンジケートによって主に制御されている取引仲介業者または取引所が被害者に提案されます。 

最初に、詐欺取引所は、投資に対してジューシーなリターンを提供するという義務を果たします。 その目的は、被害者の信頼を得て、決して得られない大きな利益を期待して、被害者によるより多くの金銭的コミットメントを奨励することです. 

一部の被害者は、詐欺師が、主に KYC 精査手順が緩いことで知られる外国為替取引プラットフォームである MetaTrader でホストされていると約束した自動取引機能を備えたサードパーティの証券会社に彼らをリンクさせたと報告しました。 Apple はその後、ストアからアプリのプラットフォームを削除しました。 

英国を拠点とする 160 以上の仮想通貨企業が過去数年間にこのような詐欺に関与しており、その多くは政府の穴だらけのビジネスデューデリジェンスを利用して詐欺企業を浮かび上がらせています。 英国のガーディアンによると、さらに精査すると、複数の企業が中国の所有者にリンクされており、物理的なビジネスのない同様の住所に関連付けられていることが明らかになりました. 

これらの豚屠殺詐欺を実行しているのは誰ですか?

– アジアを拠点とする詐欺搾取工場のリング。 2022 年 XNUMX 月、ProRepublica は、カンボジアの複数のサイバー詐欺化合物に対する襲撃を報告しました。 地元の警察によって解放された何百人もの捕らえられた若者は、アジアのさまざまな地域からラオス、ミャンマー、カンボジアなどの国に密輸されたことを自白していました。 存在しない仕事の約束で、拷問され、オンライン詐欺に追い込まれるだけです. カンボジア南西部のシハヌークビル地区では、何千人ものアジア人の若者が群がる、大雑把に強化された窓のある目立たない高層ビルを見つけるのはよくあることです。この光景により、この都市は「世界のサイバー詐欺の中心地」という称号を獲得しました。

英国の厳しい審査

英国の仮想通貨企業の 86% が不適格であるという最近の報告を受けて、FCA はデジタル金融セクターのサニタイズへの取り組みを倍増させています。 しかし、特に目立たないように活動している企業の間では、犯罪の抜け穴にパッチを当て、疑いを持たない豚屠殺詐欺の犠牲者をだまし取る悪役をこの地域から排除するために、このような取り組みを強化する必要があります。