レポートは、暗号詐欺におけるダークウェブの役割を明らかにします

が発表したレポート セルティック、暗号プラットフォームがダークウェブから直面するリスクのレベルを思い出させます. わずか 8 ドルで、悪意のあるアクターが Know Your Customer (KYC) の詳細を購入できることがレポートで明らかになりました。

暗号通貨の人気が高まるにつれ、詐欺師は提供する匿名性に安全な避難所を見つけています。 

仮想通貨での支払いを要求する悪意のある人物の数が急速に増加しています。 統計 ACCオーストラリアが提供し、市民が投資と暗号で300億ドル以上を失ったことを明らかにしました 詐欺 今年だけ。

ほとんどの詐欺では、合法的な投資機会と思われるもののために、被害者に仮想通貨を加害者のウォレット アドレスに転送させます。

ダークウェブにおける KYC ID

定期的な KYC チェックは、正直な小売業者が集中型プラットフォームからサービスにアクセスするために行わなければならない煩わしいプロセスです。 基本的なチェックが完了するまでに数時間かかりますが、ワークロードによっては、より詳細なチェックが完了するまでに数日かかります。 

この小切手は、詐欺プロジェクトや敷物を引き出そうとする不正なアクターにとって大きな障壁となりますが、Certik によるより深い調査は、別の物語を示唆しています。 

断固とした犯罪者は、身元確認を提供するよう被害者を脅迫することができます。ダークウェブは、本当の身元を取得するためのより簡単な方法を提供します. 

このレポートは、有料でKYCサービスを提供している発展途上国の売り手が進んでいることを明らかにしました. 手数料は、基本的な検証で 8 ドルから、購入者がマネー ロンダリングのリスクが低い国からの KYC を要求した場合は大幅に高くなります。 売り手は取引から簡単に 20 ドルから 30 ドルを稼ぎました。

特定の例では、仮想通貨プロジェクトの CEO として行動するなど、一部の KYC アクターの役割が週に最大 500 米ドルを支払っていることを発見しました。 私たちの調査によると、これらの OTC マーケットプレイスの世界的な普及率は著しく、東南アジアに平均以上に集中しており、グループの規模は 4,000 から 300,000 人のメンバーに及んでいます。

Certik レポート

捜査官は、取引に関与した 500,000 人以上の買い手と売り手を特定しました。

Crypto 詐欺における偽の ID の役割

仮想通貨詐欺師にだまされた小売ユーザーの数は急速に増加しています。 今日の開発者は、ユーザーの信頼を得るために、顔認証を使用して詐欺を合法的なプロジェクトに見せかけています。

レポートで明らかになったように、開発者は週 500 ドルで、高い法的リスクを伴う身元を公開するリスクなしに、コミュニティを簡単に管理できます。

注目すべきラグプルには、ユーザーが最大 15 億ドルを失った OneCoin のケースが含まれます。 その他には、AnubisDAO ($58M)、Uranium Finance ($50M)、DeFi100 ($32M)、Meerkat Finance ($31M)、Snowdog DAO ($30M)、および StableMagenet ($22M) が含まれます。 これらのプロジェクトに資金を投じる投資家のストレスと経済的損失のレベルは克服できない

ダークウェブにおける ID アクターの役割は、購入者にプライバシーや自由を提供することではなく、特に投資家をだますことです。 悲しいことに、投資家はこれらのプロジェクトの背後にいる開発者の信憑性を判断する専門知識を持っていません. さらに悲しいことに、ほとんどのプラットフォームで使用されている現在の KYC コンプライアンス手法のほとんどは、素人すぎて本物と偽物を見分けることができません。 

偽の ID は非常に深刻な結果につながる可能性があり、不正なユーザーは検証プロセスを回避し、これらの ID を利用して追加の投資家を誤解させて詐欺し、犯罪の説明責任を逃れます。 

一般的な暗号詐欺

暗号通貨は、規制されておらず、追跡不可能で、元に戻すことができないため、支払いの選択モードです。

投資詐欺: なりすましマネージャーは、仮想通貨への投資で高いリターンを約束し、被害者の信頼を勝ち取り、「投資」すると資金を盗みます。

パンプ アンド ダンプ: 詐欺師は、本質的に価値のない新しいデジタル資産を誇大宣伝し、価格の高騰を約束します。 投資家はコインを購入することで夢を買いますが、詐欺師は後で株式を売却し、投資家に価値のないコインを残します。

フィッシング詐欺: 高い投資収益率を約束する偽の Web サイトへの悪意のあるリンク、またはユーザーの資格情報を盗んで財布から資金を盗む。

ポンジー・スキーム: 新しい投資家からの資金を使用して古い投資家に支払う構造化された投資形態。 システムは最終的に持続不可能になり、不正な開発者は投資家の資金を奪います。

マイニングの機会：これらは一般的に、方法に慣れていない初心者の投資家を対象としています ブロックチェーン テクノロジーが機能します。 投資家はだまされて、リモートで実行されるマイニング ソフトウェアとハ​​ードウェアを購入し、高いマイニング報酬を約束します。